中原环保:第八届董事会第二十二次会议决议公告2019-08-24
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-33
中原环保股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2019 年 8 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发
出召开第八届董事会第二十二次会议的通知。
2、表决时间:2019 年 8 月 22 日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与董事 9 人,实际参与董事 9
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《中原环保股份有限公司 2019 年半年度报告全文及
摘要》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、通过《关于会计政策变更的议案》;
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
3、通过《关于对控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有
限公司提供担保的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日