证券代码：000544             证券简称：中原环保              公告编号：2019-33




                     中原环保股份有限公司
           第八届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2019 年 8 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发

出召开第八届董事会第二十二次会议的通知。

     2、表决时间：2019 年 8 月 22 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况


     1、通过《中原环保股份有限公司 2019 年半年度报告全文及

摘要》；

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     2、通过《关于会计政策变更的议案》；
   赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   3、通过《关于对控股子公司中原环保宜阳碧水生态科技有

限公司提供担保的议案》

   赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   特此公告。



                              中原环保股份有限公司董事会

                                 二〇一九年八月二十三日