证券代码：000544             证券简称：中原环保              公告编号：2019-34




                     中原环保股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

       1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2019 年 8 月 12 日向公司全体监事发出了召开公司第八届监事

会第十二次会议的通知。

       2、表决时间：2019 年 8 月 22 日

       3、会议方式：通讯方式

       4、出席会议情况：会议应参与监事 5 人，实际参与监事 5

人。

       5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况


       1、通过《中原环保股份有限公司 2019 年半年度报告全文及

摘要》；

       赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       全体监事经审核认为，公司 2019 年半年度报告全文及摘要
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2、通过《关于会计政策变更的议案》。

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    全体监事经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部发布

的相关通知要求进行的合理变更，其决策程序符合法律、法规和

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股

东利益的情形。


    特此公告。



                               中原环保股份有限公司监事会

                                  二〇一九年八月二十三日