证券代码：000544             证券简称：中原环保              公告编号：2019-49




                     中原环保股份有限公司
              第八届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2019 年 12 月 9 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发

出召开第八届董事会临时会议的通知。

     2、表决时间：2019 年 12 月 11 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况


     1、通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺

的议案》

     公司近日收到公用集团关于《郑州公用事业投资发展集团有

限公司关于变更承诺的提案》，鉴于彻底解决同业竞争方案变更，
即由原来承诺的郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂资产注

入中原环保，变更为净化公司整体注入中原环保，交易内容发生

重大变化，工作难度和工作量均大幅增加，拟对同业竞争相关承

诺履行期限进行变更，将原承诺期限 2019 年 12 月 31 日变更为

2020 年 7 月 31 日，相关公告后续将及时进行披露。

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 1 票，李建平、丁青海、

张云润 3 名关联董事回避表决。

    2、通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟召开 2019 年第一次临时股东大会，相关公告

后续将及时进行披露。

    赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 1 票


    特此公告。



                                中原环保股份有限公司董事会

                                  二〇一九年十二月十二日