中原环保:第八届董事会第三十三次会议决议公告2020-07-14
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2020-28
中原环保股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2020 年 7 月 3 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出
召开第八届董事会第三十三次会议的通知。
2、表决时间:2020 年 7 月 13 日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与董事 9 人,实际参与董事 9
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺
的议案》
赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,李建平、丁青海、
张云润 3 名关联董事回避表决。
2、通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十三日