证券代码：000544              证券简称：中原环保             公告编号：2020-28




                     中原环保股份有限公司
          第八届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况


     1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2020 年 7 月 3 日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出

召开第八届董事会第三十三次会议的通知。

     2、表决时间：2020 年 7 月 13 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况


       1、通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺

的议案》

       赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，李建平、丁青海、

张云润 3 名关联董事回避表决。
2、通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票




特此公告。



                           中原环保股份有限公司董事会

                               二〇二〇年七月十三日