证券代码：000544              证券简称：中原环保             公告编号：2021-11




                     中原环保股份有限公司
              第八届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况


     1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公

司”)于 2021 年 3 月 3 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体

董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通

知。

       2、表决时间：2021 年 3 月 10 日

     3、会议方式：通讯方式

       4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况


     1、通过《关于投资建设平顶山市郏县水系治理项目并成立

项目公司的议案》

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    2、通过《关于投资建设伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇

污水处理厂二期工程 BOT 项目并对伊川水务增资的议案》

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    3、通过《关于收购郑州鼎盛工程技术有限公司所持中原环

保鼎盛郑州固废科技有限公司股权的议案》

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    4、通过《关于对控股企业运城万瑞提供融资担保的议案》

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票




    特此公告。



                               中原环保股份有限公司董事会

                                    二〇二一年三月十日