证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2021-25 中原环保股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情 况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 (1)召开时间: ①现场会议时间为 2021 年 4 月 16 日下午 15:00 ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票,时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下 午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票,时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 (2)现场会议召开地点:公司本部会议室 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (4)召 集 人:公司董事会 (5)主 持 人:董事长李建平 (6)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。 2、出席情况 (1)出席的股东情况 参加投票的股东(代理人)共计 18 人,持有或代表公司有 表决权股份 724,022,273 股,占公司股份总数的 74.2827%。 ①现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东(代理人)共 3 人,持有或代表公 司股份 671,037,515 股,占公司股份总数的 68.8466%; ②网络投票情况 参加网络投票的股东共计 15 人,持有或代表公司有表决权 股份 52,984,758 股,占公司股份总数的 5.4361%。 ③参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 17 人,代 表股份 54,167,126 股,占公司股份总数的 5.5574%。 (2)公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席; (3)见证律师出席见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决。 1、《公司 2020 年年度报告及摘要》 所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计 股份数(股) 723,549,073 股份数(股) 53,693,926 占出席会议所 占出席会议中 同意 同意 有股东有效表 小股东有效表 99.9346 99.1264 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 426,900 股份数(股) 426,900 占出席会议所 占出席会议中 反对 反对 有股东有效表 小股东有效表 0.0590 0.7881 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 46,300 股份数(股) 46,300 占出席会议所 占出席会议中 弃权 弃权 有股东有效表 小股东有效表 0.0064 0.0855 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 该议案经与会股东表决获得通过。 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》 所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计 股份数(股) 723,549,073 股份数(股) 53,693,926 占出席会议所 占出席会议中 同意 同意 有股东有效表 小股东有效表 99.9346 99.1264 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 426,900 股份数(股) 426,900 占出席会议所 占出席会议中 反对 反对 有股东有效表 小股东有效表 0.0590 0.7881 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 46,300 股份数(股) 46,300 占出席会议所 占出席会议中 弃权 弃权 有股东有效表 小股东有效表 0.0064 0.0855 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 该议案经与会股东表决获得通过。 3、《公司 2020 年度监事会工作报告》 所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计 股份数(股) 723,548,873 股份数(股) 53,693,726 占出席会议所 占出席会议中 同意 同意 有股东有效表 小股东有效表 99.9346 99.1260 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 427,100 股份数(股) 427,100 占出席会议所 占出席会议中 反对 反对 有股东有效表 小股东有效表 0.0590 0.7885 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 46,300 股份数(股) 46,300 占出席会议所 占出席会议中 弃权 弃权 有股东有效表 小股东有效表 0.0064 0.0855 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 该议案经与会股东表决获得通过。 4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计 股份数(股) 723,708,173 股份数(股) 53,853,026 占出席会议所 占出席会议中 同意 同意 有股东有效表 小股东有效表 99.9566 99.4201 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 311,700 股份数(股) 311,700 占出席会议所 占出席会议中 反对 反对 有股东有效表 小股东有效表 0.0431 0.5754 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 2,400 弃权 股份数(股) 2,400 弃权 占出席会议所 占出席会议中 有股东有效表 小股东有效表 0.0003 0.0044 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 该议案经与会股东表决获得通过。 5、《关于 2021 年度财务预算方案的议案》 所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计 股份数(股) 723,592,973 股份数(股) 53,737,826 占出席会议所 占出席会议中 同意 同意 有股东有效表 小股东有效表 99.9407 99.2075 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 426,900 股份数(股) 426,900 占出席会议所 占出席会议中 反对 反对 有股东有效表 小股东有效表 0.0590 0.7881 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 2,400 股份数(股) 2,400 占出席会议所 占出席会议中 弃权 弃权 有股东有效表 小股东有效表 0.0003 0.0044 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 该议案经与会股东表决获得通过。 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 所有股东表决情况统计 中小股东表决情况统计 股份数(股) 723,549,073 股份数(股) 53,693,926 占出席会议所 占出席会议中 同意 同意 有股东有效表 小股东有效表 99.9346 99.1264 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 426,900 股份数(股) 426,900 反对 反对 占出席会议所 占出席会议中 0.0590 0.7881 有股东有效表 小股东有效表 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 股份数(股) 46,300 股份数(股) 46,300 占出席会议所 占出席会议中 弃权 弃权 有股东有效表 小股东有效表 0.0064 0.0855 决权股份比例 决权股份比例 (%) (%) 该议案经与会股东表决获得通过。 三、律师出具的法律意见: 1、律师事务所的名称:河南明商律师事务所 2、律师姓名:杨雨涵、陈兵兵 3、结论性意见:经本所律师核查,本次股东大会的召集人 资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所 公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、《中原环保股份有限公司 2020 年度股东大会决议》; 2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二○二一年四月十六日