证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2021-37




                         中原环保股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规

定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间为 2021 年 5 月 27 日下午 15:00；

     （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为

2021 年 5 月 27 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午

13:00-15:00；

     （3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2021 年 5

月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

     5、股权登记日：2021 年 5 月 21 日

     6、会议的召开方式：

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    7、出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡于 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；

     （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：公司本部会议室。郑州市郑东新区才高街 6

号东方鼎盛中心 A 座 10 层。


    二、会议审议事项

    1、关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案；

    2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

    以上议案内容已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予

以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn


    三、提案编码

   提案编码            提案名称                  备注
                                                         该列打勾的栏
                                                           目可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
       1.00       关于拟注册发行中期票据、超短期融资券
                                                              √
                  的议案
      2.00        关于修订《公司章程》部分条款的议案          √


    四、会议登记办法

    （一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、

股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

    （二）登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:00-12:00

                                            下午 13:30-17:00

    （三）登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心

A 座 10 层 1008 室。

    （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受

托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记

手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项

    1、会议联系方式：
   联系电话：（0371）55326702

           （0371）55326971

   传    真：（0371）55356772

   邮政编码：450018

   联 系 人：孙女士、白女士

   2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费

自理。


   七、备查文件

   《中原环保股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决

议》



   特此公告。



                              中原环保股份有限公司董事会

                                二〇二一年五月十一日
附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   （一）投票代码：360544

   （二）投票简称：中原投票

   （三）议案设置及意见表决

   1、议案设置。

                  股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                               备注
   提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                           目可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
       1.00       关于拟注册发行中期票据、超短期融资券
                                                              √
                  的议案
      2.00        关于修订《公司章程》部分条款的议案          √


   股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含

需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日上

午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
附件二
                           授权委托书

    兹全权委托                 （先生/女士）代表本人（本公司）

出席中原环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代表

本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

                                             备注   同意   反对   弃权
                                         该列打勾
   提案编码            提案名称
                                         的栏目可
                                           以投票
                  总议案：除累积投票提
         100                                √
                    案外的所有提案
 非累积投票提案
                  关于 拟注册发行中期
      1.00        票据、超短期融资券的      √
                  议案
      2.00        关于修订《公司章程》
                                            √
                  部分条款的议案



委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：
委托日期：


注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。