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    股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-014

    湖南投资集团股份有限公司

    2009 年度第三次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司2009 年度第三次董事会会议通知于2009 年8

    月14 日以书面形式发出，会议于2009 年8 月26 日在君逸康年大酒店13 楼会议

    室如期召开，会议应到董事9 名，实到9 人。监事会全体监事及公司高管人员列

    席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的

    有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009

    年半年度报告(正文及摘要)》；

    2、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

    部分冲回2005 年度预计或有损失的议案》。

    根据公司与湖南亚华控股集团股份有限公司（以下简称亚华控股）签订的《交

    叉担保框架协议书》，公司为亚华控股累计担保8100 万元，其中：

    1、2009 年6 月26 日，亚华控股已结清中国建设银行华兴支行贷款人民币

    4700 万元，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的4700 万元贷款担保责任已

    解除。

    2、、2009 年6 月29 日，亚华控股已结清中国银行湖南省分行贷款人民币3400

    万元，借款合同已履行完毕，本公司为其提供的3400 万元贷款担保责任已解除。

    至此，公司为亚华控股所提供的银行贷款担保责任已全部解除。

    上述两笔担保公司已于2005 年年度财务报告中计提或有损失8000 万元，公

    司在2006 年年度财务报告中冲回或有损失5000 万元。鉴于上述两项担保的解除，

    公司决定冲回余下的3000 万元或有损失。

    独立董事意见：- 2 -

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司

    章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔

    细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司部分冲

    回2005年度或有损失的议案》发表独立意见如下：

    亚华控股已将公司为其担保的中国建设银行华兴支行4700 万元贷款及中国

    银行湖南省分行3400 万元担保全部结清本息，借款合同已履行完毕，公司为其

    担保责任完全解除。上述两笔担保公司已于2005 年年度财务报告中计提或有损

    失8000 万元，公司在2006 年年度财务报告中冲回或有损失5000 万元。

    鉴于以上原因，我们认为公司遵循审慎原则部分冲回2005年度或有损失

    3000万元是符合公司和股东利益的。

    特此公告

    湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月二十八日