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    股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2009-018

    湖南投资集团股份有限公司

    2009 年度第四次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司2009 年度第四次董事会会议通知于2009 年9

    月30 日以书面形式发出，会议于2009 年10 月10 日在君逸康年大酒店13 楼会

    议室如期召开，会议应到董事9 名，实到9 人。监事会全体监事及公司高管人员

    列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》

    的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于

    现场检查相关问题的限期整改报告》（公告详见《公司关于现场检查相关问题的

    限期整改报告》[公告编号：2009-021]) ；

    2、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司证券

    投资风险控制管理办法》；

    3、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于

    增设内部管理机构的议案》；

    经董事会审议通过，公司将成立审计部，主要履行对公司及其下属子分公司

    的财务审计职责。

    4、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

    控股子公司—长沙中意房地产开发有限公司与湖南中邦房地产开发有限公司终

    止合作的议案》（相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于公司控股子公

    司—长沙中意房地产开发有限公司与湖南中邦房地产开发有限公司终止合作的

    公告》[公告编号：2009-019]）；

    5、以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

    控股子公司—长沙中意房地产开发有限公司收购土地的议案》相关公告详见《湖- 2 -

    南投资集团股份有限公司关于控股子公司收购土地的公告》[公告编号：

    2009-020]）；

    特此公告。

    湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十月十三日