股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-001

    湖南投资集团股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会决议公告

    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开与出席情况情：

    （一）会议召开情况：

    1、召开时间：2010 年1 月15 日上午9 时

    2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长谭应求先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

    规则》和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）4 人，代表股份152866450 股，占上市公司有表

    决权总股份30.62%。

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真

    实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏。2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）3 人，代表股份1544310 股，占公司

    社会公众股股东表决权股份总数0.388%。

    3、 其他人员出席情况：

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况：

    本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。

    审议通过了《关于聘任“天健会计师事务所有限公司”为公司

    2009 年度审计机构的议案》

    （1）总的表决情况：同意152866450 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）社会公众股股东的表决情况： 同意1544310 股，占出席会

    议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

    2、 律师姓名：李德文 田云峰

    3、 结论性意见：

    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的

    召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、

    有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2010 年度第一次临

    时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时

    股东大会的通知》；

    2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2010 年度第一次临时

    股东大会决议》；

    3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    湖南投资集团股份有限公司

    二○一○年一月十六日