- 1 - 股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2010-003 湖南投资集团股份有限公司 2010 年度第一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司2010 年度第一次董事会会议于2010 年3 月2 日以传签方式召开,会议应到董事9 名,实到9 人,符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,会议以书面表决的方式通 过以下议案: 以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于投资设立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司的议案》。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一○年三月四日