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证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2010-007
湖南投资集团股份有限公司
2010 年度第一次监事会会议决议公告
湖南投资集团股份有限公司2010 年度第一次监事会议于2010 年4 月22 日
在君逸康年大酒店13 楼会议室召开。出席会议监事应到3 人，实到3 人，会议
由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：
1、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009
年年度报告(正文及摘要)》。
2、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009
年度监事会工作报告》。
3、、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009
年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：
根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司
2009 年度实现归属于母公司股东的净利润103,020,915.77 元。根据《公司章程》
有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,054,383.46 元，合作
公司提取“ 两金”86,352.27 元， 截止报告期末可供股东分配的利润为
277,790,373.05 元。
鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶
段，对日常运营资金需求量较大，公司拟对2009 年度不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本。
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关
资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2009年度利润分配预案和资本公积金
转增股本的预案》发表独立意见如下：
鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶
段，对日常运用资金需求量较大，我们认为公司2009年度不进行利润分配符合公- 2 -
司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事
项须提交公司股东大会审议。
4、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销
公司部分资产的议案》：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司拟于2009 年对部分其他应
收款、长期投资共计 34,762,286.73 元资产作核销处理。此次核销的相关资产是
公司多年前遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的
34,762,286.73 元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对
公司本年度损益不造成影响。
（1）需核销坏账17,986,036.73 元。具体项目如下：
会
计
科
目
欠款
单位
名称
欠款金额 以前年度已计
提坏账准备 欠款形成原因 核销理由
冰柜厂
土地款 5,003,080.40 5,003,080.40
2002 年10 月10 日，长沙中意电器集团公
司、湖南投资和长沙市环路建设开发有限
公司签定《土地及房产转让协议》，中意
电器将所属冷柜厂土地及房产转让给湖
南投资，湖南投资向中意电器支付了定金
500 万元，发生费用3,080.40 元。
公司历史遗
留问题，中意
电器公司已
破产，无法收
回。
湖南省
公安厅
暂扣款
4,100,000.00 4,100,000.00
本公司于2002 年5 月30 日向泰阳证券北
京营业部汇出投资款5,000 万元用于购买
国债，由于北京营业部将账上资金挪用，
无法按时归还本公司，故本公司上诉该营
业部，并全部追回了投资本金5,000 万元，
2002 年省公安厅在调查该案件中将北京
营业部提前回报公司的410 万元扣缴，当
时由于该案件尚在审理中，将该款挂“其
他货币资金”，该案件于2004 年审结完毕，
同时将该款由“其他货币资金”转入“其他
应收款”， 2005 年向省公安厅追还该款
时，得悉该款已上缴国库，归还公司的金
额和时间无法确定。
公司历史遗
留问题，该款
已上缴国库，
归还公司的
金额和时间
无法确定。
长沙
中南市场
建设开发
有限公司
7,087,555.52 7,087,555.52
公司对原控股子公司——长沙中南市场
建设开发有限公司借予资金7,087,555.52
元，将该款挂“其他应收款”。由于该公司
历年亏损，所有者权益为负数，已停业并
办理工商注销登记手续，已无法偿还该借
款，账龄已达5 年以上，已按100%计提
坏账准备。
公司历史遗
留问题，该公
司已停业并
办理工商注
销登记手续，
已无法偿还
该借款。
其
他
应
收
款
长沙市
招商局 1,500,000.00 1,500,000.00
1998 年10 月和1999 年3 月，长沙市招商
合作局，以府后街商品房抵押，分别向公
司控股子公司——长沙中意房地产开发
有限公司借款120 万元和30 万元，截止
目前，账龄已达5 年以上，已按100%计
提坏账准备。
公司历史遗
留问题，政府
已将长沙市
招商局撤销，
无法收回。- 3 -
长沙瑞森
科技发展
有限公司
200,000 200,000
公司控股子公司——长沙市环路广告有
限公司于2004 年预付的广告位经营权购
买款30 万元，2006 年中止购买协议，收
回款项10 万元，余款20 万元一直未收回，
账龄5 年。
2006 年该协
议中止，该款
无法收回
湖南
芙蓉数码
信息港
有限公司
80,000 80,000 公司为控股子公司——湖南芙蓉数码信
息港有限公司于2006 年支付的鉴定费。
公司历史遗
留问题，该公
司已停业并
办理工商注
销登记手续。
中意电器 6,000 6,000 1999 年代中意电器付法院罚款
公司历史遗
留问题，中意
电器公司已
破产，无法收
回。
郑文立 3832.91 3832.91 2004 年5-9 月代付保险金
公司原职工，
因经济问题
已于2004 年
被公司开除。
胡坚 3,367.90 3,367.90 2004 年5-9 月代付保险金
公司原职工，
已于2004 年
离职。
其他小
额往来 2,200 2,200 矿泉水供应商押金 供应商倒闭，
无法收回
其
他
应
收
款
合 计 17,986,036.73 17,986,036.73
（2）需核销长期投资16,776,250 元。具体项目如下：
会
计
科
目
欠款
单位
名称
投资金额
以前年度已
计 提
减值准备
形成原因 核销理由
长沙中南
市场建设
开发有限
公司
7,400,000 7,000,000
本公司及控股子公司——长沙中意房
地产开发有限公司分别对该公司投资
700 万元和40 万元。由于该公司历年亏
损，所有者权益为负数，已无法分配利
润收回投资，投入股本金全额承担有限
责任，以前年度已提减值700 万元，本
报告期拟提减值40 万元。
公司历史遗留
问题，该公司已
停业并办理工
商注销登记手
续，已无法收回
投资。
长
期
投
资 湖南芙蓉
数码信息
港有限公
司
5,000,000.00 0
本公司及控股子公司——长沙中意房
地产开发有限公司分别对该公司投资
450 万元和50 万元，已于2004 年停止
经营并办理工商注销手续，本次拟将长
期投资和往来款予以对冲销账,不影响
本年度损益。
公司历史遗留
问题，该公司已
停业并办理工
商注销登记手
续。
湖南群芳
实业发展
有限公司
2,756,250.00 2,756,250.0
0
该公司系公司早在1999 年投资450 万
元与深圳市特银投资有限公司（简称特
银公司）、湖南林都中密度纤维股份有
限公司（简称林都公司）共同投资成立
的非国有独资的有限公司，公司注册资
金1000 万元。公司占该公司45%的股
权，因各种原因该公司自成立以来公司
就没有派人参与管理和经营，一直委托
特银公司、林都公司全面负责管理，尽
管陆续收回部分的投资，但两股东特银
公司、林都公司合计550 万元的注册资
金并未到位。2002 年怀化市林业局因欠
公司历史遗留
问题，经查询可
追索的公司都
已人去楼空，债
务无法收回。- 4 -
款纠纷起诉林都公司、特银公司、群芳
公司并追加公司和深圳市添花实业有
限公司参与诉讼，这时公司方知群芳公
司并没有实际经营项目，成立之后成为
了林都公司的控股股东并承继林都公
司部分债务。而那时的林都公司、特银
公司包括深圳市添花实业有限公司均
已负债累累，名存实亡，怀化市林业局
欠款案就是因此而起。经怀化市中级人
民法院和湖南省高级人民法院两审法
院都判决公司在550 万元未到位的注册
资金范围内承担连带责任。目前公司账
务上应收群芳公司投资成本2，756，250
元，故已全额计提减值。
长 西安唐城 1,020,000.00 1,020,000.00
期
投
资
武汉华中
信息股份
有限公司
600,000 600,000
合计 16,776,250 11,376,250
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关
资料，并就有关情况进行询问后，对《关于核销公司部分资产的议案》发表独立
意见如下：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对部分其他应收款、长期投
资共计 34,762,286.73 元资产作核销处理。 此次核销的相关资产是公司多年前遗
留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的34,762,286.73 元资产
已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对公司本年度损益不造
成影响。
鉴于以上原因，我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则账务核算相
关规定。
5、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
部分固定资产报废损失处理的议案》：
公司下属分公司——湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店分公司于
2009年对君逸康年大酒店14至26层客房进行了提质改造工程，原涉及的基建资产
原值为12,847,466元，累计已提折旧2,328,455.92元，资产净值为10,519,010.08元。
公司拟对上述基建固定资产进行报废处理，报废损失为10,519,010.08元，此项损
失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行账务处理，减少2009 年
度损益。- 5 -
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关
资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司部分固定资产报废损失处理的议
案》发表独立意见如下：
公司下属分公司——湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店分公司于
2009年对君逸康年大酒店14至26层客房进行了提质改造工程，原涉及的基建资产
原值为12,847,466元，累计已提折旧2,328,455.92元，资产净值为10,519,010.08元。
公司对上述基建固定资产进行报废处理，报废损失为10,519,010.08元，此项损失
得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，减少2009 年度
当期损益。
鉴于以上原因，我们认为公司对上述基建固定资产进行报废处理符合企业
会计准则账务核算相关规定。
6、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
将无法支付款项转营业外收入的议案》：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对应付款项进行了全面的清
理，经查部分应付款项对方单位已经工商注销不存在和有的一直未与公司联系，
鉴于时间超过5 年以上，根据企业会计准则的规定，公司于2009 年将无法支付
的款项6,790,125.37 元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次
核销将增加2009 年度当期损益。
需核销应付款项6,790,125.37 元。具体项目如下：
会
计
科
目
对方
单位
名称
欠款金额 应付款形成原因 核销理由
湖南高
科技研
究院有
限公司
4,958,802.32 该公司原为公司控股子公司，由于经营
往来形成的应付该公司款项余额。
该公司已办理工商公
司注销，账龄超过5
年，不需支付。
北京千
秋文化
投资有
限公司
304,353.54 该公司原为公司控股子公司，由于经营
往来形成的应付该公司款项余额。
该公司已注销，账龄
超过5 年，不需支付。
潇湘会
计师事
务所
130,000.00
2001 年预提原控股子公司长沙环路工
程有限公司工程审计费180,000.00
元,2001 年已付50,000.00 元，后因工程
审计工作未按协议履行完毕，预提的工
程审计费余款130,0000.00 元无需支付。
因工程审计工作终
止，预提的工程审计
费余款现已无需支
付。
其
他
应
付
款
江岸锦1,396,969.51 公司控股子公司——长沙中意房地产该项目已办理完工程- 6 -
城工程
尾款
开发有限公司对开发的江岸锦城进行
工程结算，清理了不需支付的拆迁尾款
769,086.96 元、门洞款142,816 元及工
程供应商款485,066.55 元。
结算，将账龄5 年以
上无需支付的款项核
销。
合 计 6,790,125.37
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关
资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司将无法支付款项转营业外收入的
议案》发表独立意见如下：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对应付款项进行了全面的清
理，经查部分应付款项对方单位已经工商注销不存在，有的一直未与公司联系，
鉴于时间超过5 年以上，根据企业会计准则的规定，公司将无法支付的款项
6,790,125.37 元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将
增加2009 年度损益。
鉴于以上原因，我们认为将无法支付款项6,790,125.37元予以核销，按规定
转入“营业外收入”会计科目处理是符合公司和股东利益的。
7、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于将公
司自有商铺从存货转入投资性房地产的议案》：
公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司将位于新外滩商场的自
有商铺对外出租，面积为 10,255.56平方米，账面价值为29,955,013.29元。根据
《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定，拟将该部分自有商铺从“存货”
转入“投资性房地产”会计科目，采用成本模式计量核算。
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关
资料，并就有关情况进行询问后，对《关于将公司自有商铺从存货转入投资性房
地产的议案》发表独立意见如下：
公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司将位于新外滩商场的自
有商铺 对外出租，面积为10,255.56平米，账面价值为29,955,013.29元，我们认
为公司根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定，将该部分自有商
铺从“存货”转入“投资性房地产”会计科目，采用成本模式计量核算是符合公司和
股东利益的。- 7 -
8、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对
年报的书面审核意见》。
监事会书面审核意见：
（1）天健会计师事务所有限公司对公司2009 年度财务报告出具的标准无保
留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司2009 年
度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）2009 年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律
法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及
总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益
的行为；
（3）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
9、以3 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009
年度内部控制自我评价报告》：
监事会对公司内部控制的评估报告：
根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》
（证监会公告[2009]34 号）、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规
范》及深圳证券交易所2010 年1 月13 日发布的《信息披露业务备忘录第21 号
——年度报告披露相关事宜》等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。
监事会经过认真阅读《公司内部控制自我评价报告》 ，与公司管理层和有关部
门进行充分交流，查阅公司的管理制度，并进行了现场检查，现对《公司内部控
制自我评价报告》发表意见如下：
公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司各项业务活
动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，
内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充
分有效。未发现公司存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形。
监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公
司内部控制的实际情况。
上述议案中第1 项、第2 项、第3 项尚需提交公司2009 年年度股东大会审议。- 8 -
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月二十四日
