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    股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-009

    湖南投资集团股份有限公司

    关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    按照湖南省证监局《关于责成湖南投资集团股份有限公司限期整改的通知》

    (湘证监公司字[2009]28号)相关要求，本公司拟对《公司章程》第一百一十四条

    的内容进行修改，具体如下：

    原条款：

    第一百一十四条 董事长行使下列职权：

    (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

    (二) 督促、检查董事会决议的执行；

    (三) 签署公司股票、公司债权及其他有价证券；

    (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

    (五) 行使法定代表人的职权；

    (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合

    法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报

    告；

    (七) 董事会授予的其他职权。

    现修改为：

    第一百一十四条 董事长行使下列职权：

    (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

    (二) 督促、检查董事会决议的执行；

    (三) 签署公司股票、公司债权及其他有价证券；

    (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

    (五) 在董事会闭会期间，董事会授权董事长决定金额不超过1000 万元的投- 2 -

    资事宜；

    (六) 行使法定代表人的职权；

    (七) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合

    法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报

    告；

    (八) 董事会授予的其他职权。

    本次章程修改还须提交公司2009 年年度股东大会审议。

    特此公告。

    湖南投资集团股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年四月二十四日