股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2010-011

    湖南投资集团股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新提案提交表决。

    一、会议召开与出席情况情：

    （一）会议召开情况：

    1、召开时间：2010 年5 月14 日上午9 时

    2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长谭应求先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

    规则》和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况：

    参加本次股东大会的股东（代理人）共6 人，代表股份151,625,540

    股，占本公司有表决权总股份30.37%。其中：有限售条件股股东（代

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。理人）代表股数101,400,558 股，占本公司有表决权总股份的20.31%，

    占有限售条件股有表权决股份总数的99.97%；无限售条件股东（代

    理人）代表股份50,224,982 股，占本公司有表决权总股份的10.06%,

    占无限售条件股表决权股份总数12.63%。

    3、 其他人员出席情况：

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议和表决情况：

    本次年度股东大会所有提案均采取记名投票方式表决并形成以

    下决议：

    1、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、审议通过了《公司2009 年度独立董事述职报告》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    4、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    5、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案和资本公积金转增

    股本预案》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。（2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    8、审议通过了《公司2009 年年度报告（正文及摘要）》：

    （1）总的表决情况：同意151,625,540 股，占出席会议所有股东

    所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    （2）无限售条件股股东的表决情况： 同意50,224,982 股，占出

    席会议无限售条件股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    上述相关议案的具体内容刊登于2010年04月24日的《巨潮资讯

    网。

    三、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

    2、律师姓名：李德文 田云峰

    3、结论性意见：

    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的

    召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、

    有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2009 年年度股东大

    会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章

    程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、湖南投资集团股份有限公司《关于召开2009 年年度股东大会

    的通知》；2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2009 年年度股东大会

    决议》；

    3、 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    湖南投资集团股份有限公司

    二○一○年五月十五日