- 1 - 股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2010-013 湖南投资集团股份有限公司 2010 年度第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南投资集团股份有限公司2010 年度第四次董事会会议通知于2010 年7 月19 日以书面形式发出,会议于2010 年7 月29 日在君逸康年大酒店13 楼会议 室如期召开,会议应到董事9 名,实到9 人。监事会全体监事及公司高管人员列 席了本次会议,会议由董事长谭应求先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案: 以9 票同意、0 票反对和0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司2010 年 半年度报告(正文及摘要)》。 特此公告 湖南投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一○年七月三十一日