股票代码：000548          股票简称：湖南投资            编号： 2011-001




                     湖南投资集团股份有限公司
          2011 年度第一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司 2011 年度第一次董事会会议通知于 2011 年 3 月
18 日以书面形式发出，会议于 2011 年 3 月 29 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室
如期召开。出席会议董事应到九人，实到八人，公司董事杨若如先生因工作原因
未能出席本次会议，委托公司董事裴建科先生代为出席并行使表决权。监事会全
体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过了《公司 2010 年年度报告(正文及摘要)》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《公司 2010 年度总经理业务工作报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    4、审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。




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       5、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；
       表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。


       6、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》：
    根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司
2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 87,087,147.33 元。根据《公司章程》
有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,722,292.49 元，合作公
司提取“两金”116,745.54 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 359,038,482.35
元。
    公司本年度利润分配预案为：以 2010 年末的总股本 499,215,811 股为基数，
以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），总计派
发红利 24,960,790.55 元（含税），剩余未分配利润 334,077,691.80 元留待以后年
度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
       表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。


       公司独立董事对《公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》发表独立意见如下：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章
程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细
阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2010年度利润
分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
    我们认为公司2010年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司2010年年度股东大
会审议。




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     7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
     拟续聘天健会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计工作，聘
期为一年，审计费用为60万元。
     表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。


     8、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》(《公司 2010 年
度内部控制自我评价报告》及《董事会对公司内部控制的自我评价报告》详见巨
潮资讯网站 www.cninfo.com.cn)；
     表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权


     9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》：
     根据公司董事会薪酬与考核委员会关于调整独立董事津贴的决议，结合国内
其它上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，公司将独立董事津贴由每人
30000 元/年调整至 65000 元/年（含税）。
     表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。


     公司独立董事对《关于调整独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：
     根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等
有关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司（以下称“公司”）独立董事现对
公司调整独立董事津贴的事项发表如下独立意见：
     公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据《公司章程》，结
合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际
情况，相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公
司 2010 年年度股东大会审议。




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    10、审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。
   董事会决定于 2011 年 4 月 22 日召开公司 2010 年年股东大会。关于召开股
东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2010 年年度股东
大会的通知》[公告编号：2011-005]。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告




                                              湖南投资集团股份有限公司
                                                  董      事      会
                                              二○一一年三月三十一日




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