湖南投资集团股份有限公司独立董事
                对关于公司调整独立董事津贴的
                               独 立 意 见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等
有关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司（以下称“公司”）独立董事现
对公司调整独立董事津贴的事项发表如下独立意见：
    公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据《公司章程》，结
合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际
情况，相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公
司 2010 年年度股东大会审议。



                                   独立董事签字：刘定华、王颖梅、谭晓雨

                                              二○一一年三月二十九日