股票代码：000548         股票简称：湖南投资      编号： 2011-006


                    湖南投资集团股份有限公司
              2010 年年度股东大会决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
     实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
     大遗漏。

    一、重要提示

    1．本次会议无否决或修改议案的情况；

    2．本次会议无新议案提交表决。

    二、会议通知情况

    2011 年 3 月 31 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《湖南投资集团股份有限公司关

于召开 2010 年度股东大会的通知》。

    三、会议召开情况：

    1、召开时间：2011 年 4 月 22 日上午 9 时

    2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长谭应求先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的有关规定。

    四、会议出席情况：

    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）4 人，代表股份 151425440 股，占上市公司有表

决权总股份 30.33 %。

    2、 其他人员出席情况：

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    五、提案审议情况：

    本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。

    1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    3、审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    5、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增

股本预案》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    7、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    8、审议通过了《公司 2010 年年度报告（正文及摘要）》：

    表决结果：同意 151425440 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

  2、 律师姓名：李德文 田云峰

  3、 结论性意见：

    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的

召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、

有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2010 年年度股东大

会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章

程的规定，股东大会决议合法有效。
    七、备查文件

    1、湖南投资集团股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的
通知；

    2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2010 年年度股东大会

决议》；

    3、 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告




                                  湖南投资集团股份有限公司

                                     二○一一年四月二十三日