股票代码：000548         股票简称：湖南投资    编号： 2011-012


                    湖南投资集团股份有限公司
       2011 年度第一次临时股东大会决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
     实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
     大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开与出席情况情：

    （一）会议召开情况：

    1、召开时间：2011 年 7 月 27 日上午 9 时

    2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长谭应求先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况：

    1、股东出席情况：

    股东（代理人）2 人，代表股份 151425240 股，占上市公司有表

决权总股份 30.33%。
    2、 其他人员出席情况：

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况：

    本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。

    审议通过了《湖南投资集团股份有限公司关于发行短期融资券的

议案》

    表决结果：同意 151425240 股，占出席会议所有股东所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

  2、 律师姓名：李德文 田云峰

  3、 结论性意见：

    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的

召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、

有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司 2011 年度第一次临

时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规

和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件

    1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2011 年度第一次临时

股东大会的通知》；

    2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2011 年度第一次临时

股东大会决议》；
3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。



特此公告




                               湖南投资集团股份有限公司

                                 二○一一年七月二十八日