股票代码：000548            股票简称：湖南投资             编号： 2011-013




                     湖南投资集团股份有限公司
           2011 年度第四次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司 2011 年度第四次董事会会议通知于 2011 年 8 月
2 日以书面形式发出，会议于 2011 年 8 月 12 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室
如期召开，出席会议董事应到 9 人，实到 7 人，公司独立董事谭晓雨女士因工作
原因不能出席本次会议，委托公司独立董事王颖梅女士代为出席会议并行使表决
权，公司董事裴建科先生因工作原因不能出席本次会议，委托公司董事安燕女士
代为出席会议并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，
会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审
议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告(正文及摘要)》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、审议通过了《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn



    特此公告




                                                   湖南投资集团股份有限公司
                                                       董      事      会
                                                     二○一一年八月十三日