湖南投资:2012年度第一次临时股东大会决议公告2012-04-12
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2012-005
湖南投资集团股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开与出席情况:
(一)会议召开情况:
1、召开时间:2012 年 4 月 12 日上午 9 时
2、召开地点:长沙君逸康年大酒店五楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会
5、主持人:公司董事长谭应球先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况:
1、股东出席情况:
股东(代理人)2 人,代表股份 151342540 股,占上市公司有表决权总股份
30.32%。
2、其他人员出席情况:
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议表决情况:
本次股东大会所有提案均采取现场记名投票方式表决。
审议通过了《关于公司控股子公司—长沙君逸房地产开发有限公司收购湖南
泰贞投资管理有限公司股权及开发泰贞房地产项目的议案》
表决结果:同意 151342540 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见:
1、律师事务所名称:湖南崇民律师事务所
2、律师姓名:李德文 田云峰
3、结论性意见:
湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出
具了法律意见书,认为公司 2012 年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决
程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法
有效。
四、备查文件:
1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的
通知》;
2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2012 年度第一
次临时股东大会决议》;
3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
二○一二年四月十三日