股票代码：000548            股票简称：湖南投资              编号： 2012-012




                   湖南投资集团股份有限公司
             关于召开 2011 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、届次：本次股东大会为2011年年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    公司2012年度第三次董事会会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会
的议案》。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
    4、会议时间：2012 年 5 月 21 日上午 9 时     会期半天
    5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截至 2012 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。


    二、会议审议事项


                                    -1-
    1、本次会议审议的提案由公司2012年度第三次董事会会议和公司2012年度
第一次监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议的提案如下：
    （1） 审议《公司 2011 年年度报告（正文及摘要）》；
    （2） 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    （3） 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    （4） 审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
    （5） 审议《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
    （6） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （7） 独立董事述职。
    所有提案内容详见公司于 2012 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2012 年度
第三次董事会会议决议公告》 [公告编号：2012-010]、《公司 2012 年度第一次监
事会会议决议公告》 [公告编号：2012-011]。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012
年5月18日下午5:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2012年5月18日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
    3、登记地点：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
       信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；
       通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
       邮     编：410015


                                    -2-
       电      话   0731-82327666
       传      真：0731-82327566
    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书；
   （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
   （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会；
   （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
   授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
四、其他事项
    1、会议咨询：公司董事会秘书处
       联 系 人：李 菁
       联系电话：0731-82327666      传真：0731-82327566
    2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
   1、《湖南投资集团股份有限公司2012年度第三次董事会会议决议》；
   2、《湖南投资集团股份有限公司2012年度第一次监事会会议决议》。


   特此公告




                                               湖南投资集团股份有限公司

                                                    董     事      会

                                                 二○一二年四月二十七日



                                    -3-
    附件一：




                                     回            执

     截止 2012 年      月     日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公

司股票共计             股，拟参加公司 2011 年年度股东大会。

                                                             股东代表签名（盖章）：

                                                              年     月     日




    附件二：

                                授   权     委    托    书

      兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团

股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                                委托人身份证号：

    委托人持有股数：                            委托人股东账号：

    受托人：                                    受托人身份证号：

    委托日期：

    （注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）




                                          -4-
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