湖南投资:关于召开2011年年度股东大会的通知2012-04-26
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2012-012
湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、届次:本次股东大会为2011年年度股东大会
2、召集人:公司董事会
公司2012年度第三次董事会会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会
的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间:2012 年 5 月 21 日上午 9 时 会期半天
5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场表决。
6、出席对象:
(1)截至 2012 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。
二、会议审议事项
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1、本次会议审议的提案由公司2012年度第三次董事会会议和公司2012年度
第一次监事会会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议的提案如下:
(1) 审议《公司 2011 年年度报告(正文及摘要)》;
(2) 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》;
(3) 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》;
(4) 审议《公司 2011 年度财务决算报告》;
(5) 审议《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;
(6) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7) 独立董事述职。
所有提案内容详见公司于 2012 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2012 年度
第三次董事会会议决议公告》 [公告编号:2012-010]、《公司 2012 年度第一次监
事会会议决议公告》 [公告编号:2012-011]。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会
议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2012
年5月18日下午5:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
2、登记时间:2012年5月18日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)
3、登记地点:湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记地址:公司董事会秘书处,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
邮 编:410015
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电 话 0731-82327666
传 真:0731-82327566
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书;
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
四、其他事项
1、会议咨询:公司董事会秘书处
联 系 人:李 菁
联系电话:0731-82327666 传真:0731-82327566
2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、《湖南投资集团股份有限公司2012年度第三次董事会会议决议》;
2、《湖南投资集团股份有限公司2012年度第一次监事会会议决议》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
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附件一:
回 执
截止 2012 年 月 日,我单位(个人)持有湖南投资集团股份有限公
司股票共计 股,拟参加公司 2011 年年度股东大会。
股东代表签名(盖章):
年 月 日
附件二:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南投资集团
股份有限公司 2011 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号:
委托人持有股数: 委托人股东账号:
受托人: 受托人身份证号:
委托日期:
(注:回执、授权委托书剪报及复印均有效)
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