湖南投资集团股份有限公司
            董事会对公司内部控制的自我评估报告


    公司董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经
营特点，建立了比较完善的内部控制体系，并得到了有效的执行，能够满足公司
当前经营管理和未来业务发展的需要，能够对财务报告的的真实性、准确性提供
合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的有效管控提供有力保
障。从整体上看，公司的内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。
    随着公司各项业务的不断发展，以及公司所处经营环境的不断变化，公司的
内部控制体系必须不断完善、更新才能适应经营管理的实际需要。为此，公司将
进一步健全和完善内部控制体系，使各项规章制度更加合理、监督检查方法和评
价标准更加科学，切实维护全体股东的利益。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司董事会对截至 2011 年 12 月 31
日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了审核，出具了天健审（2012）
2-180 号《关于湖南投资集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》。




                                      湖南投资集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二○一二年四月二十五日