湖南投资集团股份有限公司
         独立董事对公司内部控制自我评价的意见


   按照中国证监会[2011]41 号公告和深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司
2011 年年度报告披露工作的通知》等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。
作为公司独立董事，经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，
查阅公司的管理制度，并进行了现场检查，我们对《公司内部控制自我评价报告》发
表意见如下：
   1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法
规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评价报告》
真实、完整、准确地反映了公司管理现状；
    2、公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有
效的实施，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，能够保证公司经营活
动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。



                                 独立董事签字：    刘定华

                                                   王颖梅（谭晓雨代）

                                                   谭晓雨




                                                  二○一二年四月二十七日