湖南投资:2012年度第一次监事会会议决议公告2012-04-27
证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2012-011
湖南投资集团股份有限公司
2012 年度第一次监事会会议决议公告
湖南投资集团股份有限公司 2012 年度第一次监事会议于 2012 年 4 月 25 日
在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人,实到 3 人,公司
董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持,会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论,通过了以下决议:
1、审议通过了《公司 2011 年年度报告(正文及摘要)》;
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》;
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
3、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》;
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,
本公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 52,467,648.13 元。根据《公司
章程》有关规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,419,433.17 元,
合作公司提取“两金”122,046.95 元,应付普通股股利 24,960,790.55 元,截至报告期
末可供股东分配的利润为 381,003,859.81 元。
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高,以及浏阳河中路和泰贞项
目处于开发建设阶段,投资资金较多等原因。公司拟对 2011 年度不进行利润分
配,也不进行公积金转增股本。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
公司监事会对《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
发布独立意见如下:
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根据《公司监事会议事规则》的有关规定,我们仔细阅读了公司提供的有关
资料,并就有关情况进行询问后,对《公司2011年度利润分配预案和资本公积金
转增股本的预案》发表独立意见如下:
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高,以及浏阳河中路和泰贞项
目处于开发建设阶段,投资资金较多等原因。我们认为公司 2011 年度不进行利
润分配符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公
司利润分配事项须提交 2011 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《监事会对年报的书面审核意见》;
监事会书面审核意见:
① 天健会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的标准无保
留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的;公司 2011 年
度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果;
② 2011 年,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法
规、规章制度进行规范运作,执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总
经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的
行为;
③ 公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过了《监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意
见》;
监事会对公司内部控制的自我评价报告的意见:
根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好
上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制
自我评价发表意见如下:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基
本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保
证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;
2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现
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状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的;
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了
公司内部控制的实际情况,对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告(全文及正文)》;
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
7、审议通过了《监事会对一季度报告的书面审核意见》。
① 公司 2012 年第一季度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果;
② 2012 年第一季度,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及总经理等高级管理人员在执行
职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为;
③ 公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月二十七日
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