证券代码：000548             证券简称：湖南投资           公告编号：2012-011




                   湖南投资集团股份有限公司
          2012 年度第一次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司 2012 年度第一次监事会议于 2012 年 4 月 25 日
在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，公司
董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司 2011 年年度报告(正文及摘要)》；
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议
    2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议
    3、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》；
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
本公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 52,467,648.13 元。根据《公司
章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,419,433.17 元，
合作公司提取“两金”122,046.95 元，应付普通股股利 24,960,790.55 元,截至报告期
末可供股东分配的利润为 381,003,859.81 元。
    鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项
目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。公司拟对 2011 年度不进行利润分
配，也不进行公积金转增股本。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议
    公司监事会对《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
发布独立意见如下：
                                                                            1
    根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关
资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2011年度利润分配预案和资本公积金
转增股本的预案》发表独立意见如下：
    鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及浏阳河中路和泰贞项
目处于开发建设阶段，投资资金较多等原因。我们认为公司 2011 年度不进行利
润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公
司利润分配事项须提交 2011 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《监事会对年报的书面审核意见》；
    监事会书面审核意见：
     ① 天健会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具的标准无保
留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司 2011 年
度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；
     ② 2011 年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法
规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总
经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的
行为；
     ③ 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    5、审议通过了《监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意
见》；
    监事会对公司内部控制的自我评价报告的意见：
     根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好
上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制
自我评价发表意见如下：
     1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
     2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
     3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现

                                                                          2
状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的；
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    6、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告（全文及正文）》；
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    7、审议通过了《监事会对一季度报告的书面审核意见》。
    ① 公司 2012 年第一季度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；
    ② 2012 年第一季度，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及总经理等高级管理人员在执行
职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
    ③ 公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权



    特此公告。




                                                湖南投资集团股份有限公司
                                                    监      事     会
                                                 二○一二年四月二十七日




                                                                         3