湖南投资:2011年年度股东大会的法律意见书2012-05-21
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二○一一年
年度股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定,以及湖南
投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)与湖南崇民律师事务所
(以下简称“崇民”)签订的《委托协议》,崇民律师出席了公司 2011
年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证,出具法律意
见书。
为出具本法律意见书,崇民律师审查了公司提供的以下文件,包
括但不限于:
1、公司章程;
2、公司 2012 年 4 月 25 日第三次董事会决议;
3、公司 2012 年 4 月 25 日第三次董事会会议记录;
4、 公司 2012 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的 2012 年度第
三次董事会会议决议公告和召开 2011 年年度股东大会的通知公告;
5、公司 2011 年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料;
6、公司 2011 年年度股东大会会议文件。
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随
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其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求,按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 2011 年年度股东
大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2012 年 4 月 25 日第三次董事会决议,公司于 2012 年
4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网站(www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开 2011 年年度股东大会
的通知。2012 年 5 月 21 日,公司在湖南长沙君逸康年大酒店会议室
召开本次股东大会,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人,
共代表公司股份 151349040 股,占公司股份总数的 30.32%。
崇民律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、
法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人,股东本人出
席的均出示了本人的身份证明和持股凭证,股东代理人出席的均出示
了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
经验证,上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程
的规定,其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了公司董事会提出的《公司 2011 年度董
事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度
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财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股
本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《公司 2011 年年度报
告(正文及摘要)》等六项议案。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以记名投票的方式进行
了表决,并当场公布表决结果。崇民律师认为,公司本次股东大会的
表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定,
表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实,崇民律师认为,公司 2011 年年度股东大会的召
集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规
定,股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人:李德文
律 师:田云峰
律 师:赵怡远
2012 年 5 月 21 日
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