股票代码：000548            股票简称：湖南投资          编号： 2012-015




                   湖南投资集团股份有限公司
    关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、届次：本次股东大会为2012年度第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    公司2012年度第四次董事会会议决议审议通过了《关于召开2012年度第二次
临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
    4、会议时间：2012 年 9 月 3 日上午 9 时 会期半天
    5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
    6、出席对象：
    （1）截至 2012 年 8 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室


    二、会议审议事项


                                    -1-
     1、本次会议的议案如下：
      （1）审议《关于变更公司住所的议案》；
      （2）审议《关于修改公司章程的议案》；
      （3）审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。
     2、2012 年度第二次临时股东大会所有提案内容详见公司于 2012 年 8 月 17
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
www.cninfo.com.cn 上的《湖南投资集团股份有限公司董事会决议公告》 [公告
编号：2012-014]。


     三、会议登记方法
     1、登记方式：
     （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012
年8月31日下午5:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
     2、登记时间：2012年8月31日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
     3、登记地点：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
         信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；
         通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
         邮      编：410015
         电      话    0731-82327666
         传      真：0731-82327566
     4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
     （1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书；
     （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人


                                             -2-
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
   （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会；
   （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
   授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。


四、其他事项
    1、会议咨询：公司董事会秘书处
       联 系 人：何小兰 李 菁
       联系电话：0731-82327666      传真：0731-82327566
    2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。


五、备查文件
   《湖南投资集团股份有限公司2012年度第四次董事会会议决议》。


   特此公告




                                               湖南投资集团股份有限公司

                                                    董     事      会

                                                 二○一二年八月十七日




                                    -3-
    附件一：




                                     回            执

     截止 2012 年      月     日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公

司股票共计             股，拟参加公司 2012 年度第二次临时股东大会。

                                                             股东代表签名（盖章）：

                                                              年     月     日




    附件二：

                                授   权     委    托    书

      兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团

股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                                委托人身份证号：

    委托人持有股数：                            委托人股东账号：

    受托人：                                    受托人身份证号：

    委托日期：

    （注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）




                                          -4-
-5-