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公司公告

湖南投资:2012年度第二次临时股东大会决议公告2012-09-03  

						  股票代码:000548          股票简称:湖南投资          编号: 2012-017


                     湖南投资集团股份有限公司
        2012 年度第二次临时股东大会决议公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
      实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
      大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
    2、本次股东大会没有新提案提交表决。


一、会议召开与出席情况:
    (一)会议召开情况:
    1、召开时间:2012 年 9 月 3 日上午 9 时
    2、召开地点:长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会
    5、主持人:公司董事长谭应球先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
   (二)会议出席情况:
    1、股东出席情况:
    股东(代理人)3 人,代表股份 151345840 股,占上市公司有表决权总股份
30.32%。
    2、其他人员出席情况:

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议表决情况:

    本次股东大会所有提案均采取现场记名投票方式表决。
    1、审议通过了《关于变更公司住所的议案》
    表决结果:同意 151345840 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果:同意 151345840 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

    3、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

    表决结果:同意 151345840 股,占出席会议所有股东所持表决权的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见:
  1、律师事务所名称:湖南崇民律师事务所
  2、律师姓名:李德文    田云峰
  3、结论性意见:
    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出
具了法律意见书,认为公司 2012 年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决
程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法
有效。
四、备查文件:
    1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的
通知》;
    2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《2012 年度第二次临时
股东大会决议》;
    3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。


     特此公告
                                        湖南投资集团股份有限公司
                                          二○一二年九月四日