股票代码：000548           股票简称：湖南投资            编号： 2013-003




                    湖南投资集团股份有限公司
          2013 年度第二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度第二次董事会会
议通知于 2013 年 4 月 8 日以书面形式发出，会议于 2013 年 4 月 18 日在君逸康
年大酒店 13 楼会议室如期召开，出席会议董事应到九人，实到九人，监事会全
体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长谭应球先生主持，会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议
通过以下议案：
    1、审议通过了《公司 2012 年年度报告(正文及摘要)》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《公司 2012 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2012-006、2013-007]
详见 2013 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资
讯网。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议

    2、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议

    3、审议通过了《公司 2012 年度总经理业务工作报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    4、审议通过了《公司 2012 年度独立董事述职报告》；
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《湖南投资集团股份有限公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

                                    -1-
    独立董事需向公司 2012 年年度股东大会述职
    5、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现营业收入
23,162.20万元，较上年下降14.23%；实现营业利润4,296.28万元，较上年下降
49.62%；实现利润总额5,723.01万元，较上年下降33.44%；实现归属于母公司所
有者的净利润3,055.37万元，较上年下降41.77%；实现扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润1,853.04万元，较上年下降59.37%。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议

    6、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》；
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
本公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润 30,553,652.76 元。根据《公司
章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,743,418.02 元，
合作公司提取 “两金 ” 88,309.46 元，截至报告期末可供股东分配的利润为
409,725,785.09 元。
    公司本年度利润分配预案为：以 2012 年末的总股本 499,215,811 股为基数，
以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），总计派
发红利 24,960,790.55 元（含税），剩余未分配利润 384,764,994.54 元留待以后年
度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
    公司独立董事对《公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》发表独立意见如下：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章
程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事在仔细阅读
了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2012年度利润分配
预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：


                                    -2-
    我们认为公司2012年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度财务及内
控审计工作，聘期为一年，审计费用为75万元。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
    公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态
度，对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内控
审计机构事宜，发表如下独立意见：
    公司董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们
的认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年起为公司年度财务报告审
计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务报告审计过程
中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
    我们认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务
及内控审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    8、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；
    《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    9、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；
    董事会决定于 2013 年 5 月 10 日召开公司 2012 年年股东大会。
    《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》[公告编
号：2012-005]详见 2013 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》及巨潮资讯网。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    10、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告（全文及正文）》。


                                   -3-
    《公司 2013 年第一季度报告（全文及正文）》[公告编号：2012-008、2013-009]
详见 2013 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资
讯网。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告




                                                湖南投资集团股份有限公司
                                                    董      事      会
                                                  二○一三年四月二十日




                                    -4-