湖南投资:2013年度第二次董事会会议决议公告2013-04-19
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2013-003
湖南投资集团股份有限公司
2013 年度第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度第二次董事会会
议通知于 2013 年 4 月 8 日以书面形式发出,会议于 2013 年 4 月 18 日在君逸康
年大酒店 13 楼会议室如期召开,出席会议董事应到九人,实到九人,监事会全
体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长谭应球先生主持,会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式审议
通过以下议案:
1、审议通过了《公司 2012 年年度报告(正文及摘要)》;
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司 2012 年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2012-006、2013-007]
详见 2013 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资
讯网。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
2、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》;
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
3、审议通过了《公司 2012 年度总经理业务工作报告》;
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过了《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《湖南投资集团股份有限公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
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独立董事需向公司 2012 年年度股东大会述职
5、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年实现营业收入
23,162.20万元,较上年下降14.23%;实现营业利润4,296.28万元,较上年下降
49.62%;实现利润总额5,723.01万元,较上年下降33.44%;实现归属于母公司所
有者的净利润3,055.37万元,较上年下降41.77%;实现扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润1,853.04万元,较上年下降59.37%。
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
6、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》;
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,
本公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润 30,553,652.76 元。根据《公司
章程》有关规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,743,418.02 元,
合作公司提取 “两金 ” 88,309.46 元,截至报告期末可供股东分配的利润为
409,725,785.09 元。
公司本年度利润分配预案为:以 2012 年末的总股本 499,215,811 股为基数,
以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税),总计派
发红利 24,960,790.55 元(含税),剩余未分配利润 384,764,994.54 元留待以后年
度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
公司独立董事对《公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》发表独立意见如下:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章
程》和《公司独立董事制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事在仔细阅读
了公司提供的有关资料,并就有关情况进行询问后,对《公司2012年度利润分配
预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下:
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我们认为公司2012年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2013年度财务及内
控审计工作,聘期为一年,审计费用为75万元。
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见如下:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们本着认真负责的态
度,对公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务及内控
审计机构事宜,发表如下独立意见:
公司董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们
的认可。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于1992年起为公司年度财务报告审
计机构,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司年度财务报告审计过程
中,较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务
及内控审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
8、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站。
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
9、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》;
董事会决定于 2013 年 5 月 10 日召开公司 2012 年年股东大会。
《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》[公告编
号:2012-005]详见 2013 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》及巨潮资讯网。
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
10、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告(全文及正文)》。
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《公司 2013 年第一季度报告(全文及正文)》[公告编号:2012-008、2013-009]
详见 2013 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资
讯网。
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十日
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