湖南投资:2013年度第一次监事会会议决议公告2013-04-19
证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2012-004
湖南投资集团股份有限公司
2013 年度第一次监事会会议决议公告
湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度第一次监事会会
议通知于 2013 年 4 月 8 日以书面形式发出,会议于 2013 年 4 月 18 日在君逸康
年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人,实到 3 人,公司董事会秘
书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女士主持,会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论,通过了以下决议:
1、审议通过了《公司 2012 年年度报告(正文及摘要)》;
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
公司监事会对公司 2012 年年度报告发表如下意见:
(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2012 年度财务报告出具的
标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的;公司
2012 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果;
(2)2012 年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法
规、规章制度进行规范运作,执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总
经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的
行为;
(3)公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。
2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》;
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
3、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》;
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,
本公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净利润 30,553,652.76 元。根据《公司
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章程》有关规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,743,418.02 元,
合 作 公司提取“两金 ” 88,309.46 元,截至 报告期末可供股东分配的利润为
409,725,785.09 元。
公司本年度利润分配预案为:以 2012 年末的总股本 499,215,811 股为基数,
以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税),总计派
发红利 24,960,790.55 元(含税),剩余未分配利润 384,764,994.54 元留待以后年
度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议
公司监事会对《公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》
发布独立意见如下:
根据《公司监事会议事规则》的有关规定,我们仔细阅读了公司提供的有关
资料,并就有关情况进行询问后,对《公司2012年度利润分配预案和资本公积金
转增股本的预案》发表独立意见如下:
我们认为公司2012年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报》;
监事会对公司内部控制的自我评价报告的意见:
根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好
上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制
自我评价发表意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的
基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保
证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;
(3)自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的;
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了
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公司内部控制的实际情况,对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告(全文及正文)》;
表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司监事会对公司 2013 年第一季度报告发表如下意见:
(1)公司 2013 年第一季度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成
果;
(2)2013 年第一季度,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规、规章制度进行规范运作。公司董事及总经理等高级管理人员在执行
职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为;
(3)公司关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月二十日
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