股票代码：000548          股票简称：湖南投资          编号： 2013-011


                     湖南投资集团股份有限公司
               2012 年年度股东大会决议公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
      实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
      大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会没有新提案提交表决。


一、会议召开与出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、召开时间：2013 年 5 月 10 日上午 9 时
    2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长谭应球先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况：
    1、股东出席情况：
    股东（代理人）3 人，代表股份 151346340 股，占上市公司有表决权总股份
30.32%。
    2、其他人员出席情况：

    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。



二、提案审议表决情况
    本次股东大会所有提案均采取现场记名投票方式表决。
    1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》：
    表决结果：同意 151346340 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》：
    表决结果：同意 151346340 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    3、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》：
    表决结果：同意 151346340 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：
    表决结果：同意 151346340 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
    表决结果：同意 151346340 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

    6、审议通过了《公司 2012 年年度报告（正文及摘要）》：
    表决结果：同意 151346340 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。



三、独立董事向本次大会做了《2012 年度独立董事述职报告》



四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
  2、律师姓名：李德文 田云峰
  3、结论性意见：
    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师认为，公司 2012 年年度股东
大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，
股东大会决议合法有效。


五、备查文件
    1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》；
    2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《2012 年年度股
东大会决议》；
    3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                        湖南投资集团股份有限公司
                                          二○一三年五月十一日