湖南投资:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-09-12
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2013-020
湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、届次:本次股东大会为2013年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
公司2013年度第四次董事会会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股
东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间:2013 年 9 月 29 日上午 9 时 会期半天
5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场表决。
6、出席对象:
(1)截至 2013 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。
二、会议审议事项
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1、本次会议审议的提案由公司2013年度第四次董事会会议和公司2013年度
第三次监事会会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2、本次会议的提案如下:
(1) 审议《关于董事会换届选举的议案》;
非独立董事候选人:张玉玺先生、杨若如先生、皮钊先生、王力力先生、
裴建科先生
独立董事候选人:鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生
本议案在股东大会审议表决过程中,将采用累积投票制进行表决。
(关于独立董事候选人需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决)
(2) 审议《关于监事会换届选举的议案》。
非职工监事候选人:唐晓丹女士、吴立理先生
本议案在股东大会审议表决过程中,将采用累积投票制进行表决。
所有提案内容详见公司于 2013 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上的《公
司 2013 年度第四次董事会会议决议公告》 [公告编号:2013-018]、《公司 2013
年度第三次监事会会议决议公告》 [公告编号:2013-019]。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会
议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2013
年9月27日下午5:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
2、登记时间:2013年9月27日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)
3、登记地点:湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
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信函登记地址:公司董事会秘书处,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
邮 编:410015
电 话 0731-82327666
传 真:0731-82327566
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书;
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
四、其他事项
1、会议咨询:公司董事会秘书处
联 系 人:何小兰 李 菁
联系电话:0731-82327666 传真:0731-82327566
2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、《湖南投资集团股份有限公司2013年度第四次董事会会议决议》;
2、《湖南投资集团股份有限公司2013年度第三次监事会会议决议》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
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董 事 会
2013 年 9 月 13 日
附件一:拟任董事、监事简历:
1、拟任非独立董事候选人简历
张玉玺,男,1963 年出生,中共党员,大学本科学历。历任浏阳县委办公
室干部、共青团浏阳市委副书记、书记,浏阳市太平桥镇党委书记,长沙市天心
区政府办公室主任,长沙市天心区财政局长,长沙市天心区区长助理,长沙市天
心区委常委、区委办公室主任、常务副区长,长沙市天心区工业园书记,长沙市
安监局党组副书记、副局长;现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事
长,湖南投资集团股份有限公司党委书记。张玉玺先生未持有公司股份,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
杨若如,男,1958 年出生,中共党员,大学专科学历,高级经济师、高级
政工师。历任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任,长沙市委组
织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长,长沙市环路建设开发有限
公司党委副书记,长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经理;现任长沙市环路
建设开发有限公司董事、总经理、党委副书记,湖南投资集团股份有限公司董事。
杨若如先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
皮钊,男,1966 年出生,中共党员,大学本科学历、审计师。历任长沙半
导体材料厂财务科会计,长沙市审计局工交科科员,长沙市社会审计中心基建部
副主任,长沙市审计局工交科副科长,长沙市审计局行政事业审计处处长,长沙
市环路建设开发有限公司董事、副总经理;现任湖南投资集团股份有限公司董事、
总经理、党委副书记。皮钊先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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王力力,男,1958 年出生,大学本科学历,高级工程师。历任长沙市规划
设计院工程师,长沙市建筑设计院主任工程师,长沙市建筑设计院城市规划室副
主任、主任、高级工程师,长沙市环线指挥部副总工程师,长沙市环路建设开发
总公司总工程师,九三学社中央委员会委员、湖南省委员会副主委;现任长沙市
环路建设开发有限公司董事、副总经理、总工程师,兼任政协湖南省委员会常委,
政协长沙市委员会副主席,九三学社湖南省委常委、长沙市委员会主委。王力力
先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
裴建科,男,1966 年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,国家
一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长,长沙市公路局机械工程处副处长,
长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理;现任湖
南投资集团股份有限公司董事、副总经理。裴建科先生未持有公司股份,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
2、拟任独立董事候选人简历
鲁亮升,男,1951 年出生,大学本科学历,教授。历任湖南省财会学校会
计教研室副主任,会计系党支部书记兼系副主任,组织部部长兼人事处处长,湖
南财经高等专科学校党委委员、纪委书记,湖南财经高等专科学校党委副书记、
副校长,湖南投资集团股份有限公司独立董事;现任湖南财政经济学院顾问。鲁
亮升先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭平,男,1963 年出生,经济学博士、会计学教授、博士生导师。历任湖
南财经学院财政会计系副主任、副教授,湖南大学会计学院副院长,金鹰基金管
理有限公司独立董事;现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长,兼任中
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国财政学会理事,湖南省财政学会常务理事,湖南省政府非税收入研究会常务理
事,湖南省国际税收研究会常务理事,湖南省预算与会计研究会理事,长沙市审
计学会副会长,湖南大学财税与产业发展研究中心主任,湖南博云新材料股份有
限公司、福建龙洲运输股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。
郭平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘传平,男,1967 年出生,研究生学历,法学硕士,一级律师。历任华容
县司法局法律工作者,湖南人和律师事务所律师;现任湖南人和律师事务所主任,
湖南大学法学院教授、硕士研究生导师,湖南大学司法鉴定中心知识产权鉴定人,
岳阳仲裁委、珠海仲裁委仲裁员,民盟中央法制委员会委员,全国律协行政专业
委员会委员,湖南省律协规则委员会主任,民盟湖南省委常委,湖南省纪委监察
厅监察员。潘传平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有
公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、拟任监事候选人简历
唐晓丹,女,1956 年出生,中共党员,大专学历,助理会计师。历任湖南
长沙化工原料总公司计财科副科长,长沙市路桥经营公司计财科科长,长沙市环
路建设开发有限公司计财部部长;现任湖南投资集团股份有限公司工会主席,公
司监事会主席。唐晓丹女士持有公司股份 19687 股,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
吴立理,男,1964 年出生,中共党员,大学本科学历,助理会计师。历任
长沙市汽车客运发展集团公司长西分公司财务科长,长沙汽车客运发展集团公司
机关主办会计,长沙市环路建设开发有限公司计划财务部副部长;现任长沙市环
路建设开发有限公司副总会计师、计划财务部部长,湖南投资集团股份有限公司
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监事。吴立理先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: ) 代表我单位
(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2013 年第一次临时股东大会,并
代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、
表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 董事会换届选举
张玉玺
杨若如
皮钊
裴建科
王力力
鲁亮升
郭平
潘传平
2 监事会换届选举
唐晓丹
吴立理
本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结
束时止。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
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委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:2013 年 月 日
备注:
本次会议所审议的议案1、2采用累积投票制投票,累积投票制表决票填
写方法:累积投票制是指股东大会选举董事(含独立董事)或者监事时,每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以
集中使用。
议案1 选举董事8名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×8;
议案2 选举非职工监事2 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
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