湖南投资集团股份有限公司独立董事
        关于关于提名第五届董事会董事候选人的意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，
本着认真、负责的态度，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
    1. 公司董事会提名张玉玺先生、皮钊先生、裴建科先生为第五届董事会非
独立董事候选人，符合条件股东提名杨若如先生、王力力先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，公司董事会提名鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公
司第五届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    2.上述董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公
司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第
147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
    3.上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，
具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
    4.同意将上述 8 名董事候选人提交公司股东大会选举。其中独立董事候选
人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。


    独立董事：   刘定华
                 王颖梅
                 谭晓雨




                                              2013 年 9 月 12 日