股票代码：000548             股票简称：湖南投资            编号： 2013-018


                    湖南投资集团股份有限公司
          2013 年度第四次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度第四次董事会会
议于 2013 年 9 月 12 日在君逸康年大酒店 7 楼会议室召开，出席会议董事应到九
人，实到七人，董事长谭应球先生因公未能出席本次会议，特委托公司董事裴建
科先生出席并行使表决权，独立董事谭晓雨女士因公未能出席本次会议，特委托
公司独立董事王颖梅女士代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人
员列席了本次会议。经与会董事一致推荐，由公司董事杨若如先生主持本次会议，
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方
式审议通过以下议案：
    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
     根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》以及《湖南投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事
规则》的有关规定，公司董事会提名张玉玺先生、皮钊先生、裴建科先生为第五
届董事会非独立董事候选人，公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提
名杨若如先生、王力力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会
提名鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（候选人简历见附件）
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议
    2、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；
    董事会决定于 2013 年 9 月 29 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
    《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通
知》[公告编号：2013-019]详见 2013 年 9 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、

                                     -1-
《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告




                                              湖南投资集团股份有限公司
                                                  董        事       会
                                                     2013 年 9 月 13 日



附件：
1、拟任非独立董事候选人简历
   张玉玺，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历。历任浏阳县委办公
室干部、共青团浏阳市委副书记、书记，浏阳市太平桥镇党委书记，长沙市天心
区政府办公室主任，长沙市天心区财政局长，长沙市天心区区长助理，长沙市天
心区委常委、区委办公室主任、常务副区长，长沙市天心区工业园书记，长沙市
安监局党组副书记、副局长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事
长，湖南投资集团股份有限公司党委书记。张玉玺先生未持有公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。


    杨若如，男，1958 年出生，中共党员，大学专科学历，高级经济师、高级
政工师。历任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任，长沙市委组
织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长，长沙市环路建设开发有限
公司党委副书记，长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经理；现任长沙市环路
建设开发有限公司董事、总经理、党委副书记，湖南投资集团股份有限公司董事。
杨若如先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                  -2-
    皮钊，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。历任长沙半
导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部
副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙
市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、
总经理、党委副书记。皮钊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。


    王力力，男，1958 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任长沙市规划
设计院工程师，长沙市建筑设计院主任工程师，长沙市建筑设计院城市规划室副
主任、主任、高级工程师，长沙市环线指挥部副总工程师，长沙市环路建设开发
总公司总工程师，九三学社中央委员会委员、湖南省委员会副主委；现任长沙市
环路建设开发有限公司董事、副总经理、总工程师，兼任政协湖南省委员会常委，
政协长沙市委员会副主席，九三学社湖南省委常委、长沙市委员会主委。王力力
先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    裴建科，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，国家
一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，
长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖
南投资集团股份有限公司董事、副总经理。裴建科先生未持有公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。


2、拟任独立董事候选人简历
   鲁亮升，男，1951 年出生，大学本科学历，教授。历任湖南省财会学校会
计教研室副主任，会计系党支部书记兼系副主任，组织部部长兼人事处处长，湖
南财经高等专科学校党委委员、纪委书记，湖南财经高等专科学校党委副书记、
副校长，湖南投资集团股份有限公司独立董事；现任湖南财政经济学院顾问。鲁


                                  -3-
亮升先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。


    郭平，男，1963 年出生，经济学博士、会计学教授、博士生导师。历任湖
南财经学院财政会计系副主任、副教授，湖南大学会计学院副院长，金鹰基金管
理有限公司独立董事；现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，兼任中
国财政学会理事，湖南省财政学会常务理事，湖南省政府非税收入研究会常务理
事，湖南省国际税收研究会常务理事，湖南省预算与会计研究会理事，长沙市审
计学会副会长，湖南大学财税与产业发展研究中心主任，湖南博云新材料股份有
限公司、福建龙洲运输股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。
郭平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。


    潘传平，男，1967 年出生，研究生学历，法学硕士，一级律师。历任华容
县司法局法律工作者，湖南人和律师事务所律师；现任湖南人和律师事务所主任，
湖南大学法学院教授、硕士研究生导师，湖南大学司法鉴定中心知识产权鉴定人，
岳阳仲裁委、珠海仲裁委仲裁员，民盟中央法制委员会委员，全国律协行政专业
委员会委员，湖南省律协规则委员会主任，民盟湖南省委常委，湖南省纪委监察
厅监察员。潘传平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系，未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                  -4-