湖南投资:2013年度第四次董事会会议决议公告2013-09-12
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2013-018
湖南投资集团股份有限公司
2013 年度第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度第四次董事会会
议于 2013 年 9 月 12 日在君逸康年大酒店 7 楼会议室召开,出席会议董事应到九
人,实到七人,董事长谭应球先生因公未能出席本次会议,特委托公司董事裴建
科先生出席并行使表决权,独立董事谭晓雨女士因公未能出席本次会议,特委托
公司独立董事王颖梅女士代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人
员列席了本次会议。经与会董事一致推荐,由公司董事杨若如先生主持本次会议,
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方
式审议通过以下议案:
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》以及《湖南投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事
规则》的有关规定,公司董事会提名张玉玺先生、皮钊先生、裴建科先生为第五
届董事会非独立董事候选人,公司控股股东——长沙市环路建设开发有限公司提
名杨若如先生、王力力先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,公司董事会
提名鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
(候选人简历见附件)
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议
2、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》;
董事会决定于 2013 年 9 月 29 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通
知》[公告编号:2013-019]详见 2013 年 9 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、
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《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 9 月 13 日
附件:
1、拟任非独立董事候选人简历
张玉玺,男,1963 年出生,中共党员,大学本科学历。历任浏阳县委办公
室干部、共青团浏阳市委副书记、书记,浏阳市太平桥镇党委书记,长沙市天心
区政府办公室主任,长沙市天心区财政局长,长沙市天心区区长助理,长沙市天
心区委常委、区委办公室主任、常务副区长,长沙市天心区工业园书记,长沙市
安监局党组副书记、副局长;现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事
长,湖南投资集团股份有限公司党委书记。张玉玺先生未持有公司股份,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
杨若如,男,1958 年出生,中共党员,大学专科学历,高级经济师、高级
政工师。历任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任,长沙市委组
织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长,长沙市环路建设开发有限
公司党委副书记,长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经理;现任长沙市环路
建设开发有限公司董事、总经理、党委副书记,湖南投资集团股份有限公司董事。
杨若如先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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皮钊,男,1966 年出生,中共党员,大学本科学历、审计师。历任长沙半
导体材料厂财务科会计,长沙市审计局工交科科员,长沙市社会审计中心基建部
副主任,长沙市审计局工交科副科长,长沙市审计局行政事业审计处处长,长沙
市环路建设开发有限公司董事、副总经理;现任湖南投资集团股份有限公司董事、
总经理、党委副书记。皮钊先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
王力力,男,1958 年出生,大学本科学历,高级工程师。历任长沙市规划
设计院工程师,长沙市建筑设计院主任工程师,长沙市建筑设计院城市规划室副
主任、主任、高级工程师,长沙市环线指挥部副总工程师,长沙市环路建设开发
总公司总工程师,九三学社中央委员会委员、湖南省委员会副主委;现任长沙市
环路建设开发有限公司董事、副总经理、总工程师,兼任政协湖南省委员会常委,
政协长沙市委员会副主席,九三学社湖南省委常委、长沙市委员会主委。王力力
先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
裴建科,男,1966 年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,国家
一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长,长沙市公路局机械工程处副处长,
长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理;现任湖
南投资集团股份有限公司董事、副总经理。裴建科先生未持有公司股份,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
2、拟任独立董事候选人简历
鲁亮升,男,1951 年出生,大学本科学历,教授。历任湖南省财会学校会
计教研室副主任,会计系党支部书记兼系副主任,组织部部长兼人事处处长,湖
南财经高等专科学校党委委员、纪委书记,湖南财经高等专科学校党委副书记、
副校长,湖南投资集团股份有限公司独立董事;现任湖南财政经济学院顾问。鲁
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亮升先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭平,男,1963 年出生,经济学博士、会计学教授、博士生导师。历任湖
南财经学院财政会计系副主任、副教授,湖南大学会计学院副院长,金鹰基金管
理有限公司独立董事;现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长,兼任中
国财政学会理事,湖南省财政学会常务理事,湖南省政府非税收入研究会常务理
事,湖南省国际税收研究会常务理事,湖南省预算与会计研究会理事,长沙市审
计学会副会长,湖南大学财税与产业发展研究中心主任,湖南博云新材料股份有
限公司、福建龙洲运输股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。
郭平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘传平,男,1967 年出生,研究生学历,法学硕士,一级律师。历任华容
县司法局法律工作者,湖南人和律师事务所律师;现任湖南人和律师事务所主任,
湖南大学法学院教授、硕士研究生导师,湖南大学司法鉴定中心知识产权鉴定人,
岳阳仲裁委、珠海仲裁委仲裁员,民盟中央法制委员会委员,全国律协行政专业
委员会委员,湖南省律协规则委员会主任,民盟湖南省委常委,湖南省纪委监察
厅监察员。潘传平先生与本公司或本公司的控股股东均不存在关联关系,未持有
公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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