股票代码：000548         股票简称：湖南投资       编号： 2013-026



        湖南投资集团股份有限公司
    2013 年度第五次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度第五

次董事会会议于 2013 年 9 月 29 日在君逸康年大酒店 7 楼会议室召开，

出席会议董事应到八人，实到八人。监事会全体监事及公司高管人员

列席了本次会议。经与会董事一致推荐，由公司董事张玉玺先生主持

本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经

审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的提案》；

    公司董事会选举张玉玺先生为公司董事长。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的提案》；

    公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、皮钊先生、王力力先

生、潘传平先生为公司新一任战略委员会委员，其中张玉玺先生为主

任委员。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    3、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的提案》；

    公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、鲁亮升先生、郭平先

                                                                    1
生、潘传平先生为公司新一任提名委员会委员，其中潘传平先生为主

任委员。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    4、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的提案》；

    董事会选举杨若如先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘

传平先生为公司新一任审计委员会委员，其中鲁亮升先生为主任委

员。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    5、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的

提案》；

    董事会选举张玉玺先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘

传平先生为公司新一任薪酬与考核委员会委员，其中郭平先生为主任

委员。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    6、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》；

   董事会聘任皮钊先生为公司总经理。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》；

    董事会聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生、谢冀勇先生

为公司副总经理。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》；


                                                           2
   董事会聘任谢冀勇先生为公司财务总监。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》；

   董事会聘任马宁先生为公司董事会秘书。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权



   特此公告



                                    湖南投资集团股份有限公司

                                          董    事    会

                                         2013 年 10 月 8 日




新聘高级管理人员简历：

    总经理：

   皮钊，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。

历任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙

市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市

审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副

总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

皮钊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处




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罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件。

    副总经理：

   裴建科，男，1966 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工

程师，国家一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长，长沙市公路

局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科

长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副

总经理。裴建科先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

   晏良荣，男，1961 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。

历任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任，中国人民保

险公司浏阳市支公司经理，中保人寿湖南省分公司办公室主任助理，

长沙环路建设开发有限公司资产经营部副主任，长沙市环路广告有限

公司董事长、总经理，长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理，

长沙麓山宾馆总经理，长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理；现任

湖南投资集团股份有限公司副总经理。晏良荣先生未持有本公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   陈小松，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级经

济师。历任共青团长沙市委常委、宣传部部长，市青联秘书长，省政

府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙环路建设


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开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司

总经理；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。陈小松先生未持

有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

   谢冀勇，男，1973 年 9 月出生，中共党员，经济师，研究生学

历，硕士学位。历任长沙汽车客运公司内部银行储蓄员、西站办事处

主任，长沙新港城建设开发公司财务科科长，长沙市环路建设开发有

限公司财务部副部长；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理、财

务总监、董事长助理、计划财务部经理。谢冀勇先生未持有本公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书：

   马宁，男，1962 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程

师。历任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，南方摩托股

份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、

董事会秘书，湖南投资集团股份有限公司董秘处处长、证券事务代表；

现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。马宁先生未持有本公司

股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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