湖南投资:2013年度第五次董事会会议决议公告2013-10-07
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2013-026
湖南投资集团股份有限公司
2013 年度第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度第五
次董事会会议于 2013 年 9 月 29 日在君逸康年大酒店 7 楼会议室召开,
出席会议董事应到八人,实到八人。监事会全体监事及公司高管人员
列席了本次会议。经与会董事一致推荐,由公司董事张玉玺先生主持
本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经
审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司董事长的提案》;
公司董事会选举张玉玺先生为公司董事长。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的提案》;
公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、皮钊先生、王力力先
生、潘传平先生为公司新一任战略委员会委员,其中张玉玺先生为主
任委员。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的提案》;
公司董事会选举张玉玺先生、杨若如先生、鲁亮升先生、郭平先
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生、潘传平先生为公司新一任提名委员会委员,其中潘传平先生为主
任委员。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的提案》;
董事会选举杨若如先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘
传平先生为公司新一任审计委员会委员,其中鲁亮升先生为主任委
员。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的
提案》;
董事会选举张玉玺先生、皮钊先生、鲁亮升先生、郭平先生、潘
传平先生为公司新一任薪酬与考核委员会委员,其中郭平先生为主任
委员。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》;
董事会聘任皮钊先生为公司总经理。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》;
董事会聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生、谢冀勇先生
为公司副总经理。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》;
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董事会聘任谢冀勇先生为公司财务总监。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》;
董事会聘任马宁先生为公司董事会秘书。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 8 日
新聘高级管理人员简历:
总经理:
皮钊,男,1966 年出生,中共党员,大学本科学历、审计师。
历任长沙半导体材料厂财务科会计,长沙市审计局工交科科员,长沙
市社会审计中心基建部副主任,长沙市审计局工交科副科长,长沙市
审计局行政事业审计处处长,长沙市环路建设开发有限公司董事、副
总经理;现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
皮钊先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处
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罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
副总经理:
裴建科,男,1966 年出生,中共党员,大学本科学历,高级工
程师,国家一级注册建造师。历任长沙县公路局副局长,长沙市公路
局机械工程处副处长,长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科
长、经理助理、副总经理;现任湖南投资集团股份有限公司董事、副
总经理。裴建科先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
晏良荣,男,1961 年出生,中共党员,大学本科学历,经济师。
历任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任,中国人民保
险公司浏阳市支公司经理,中保人寿湖南省分公司办公室主任助理,
长沙环路建设开发有限公司资产经营部副主任,长沙市环路广告有限
公司董事长、总经理,长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理,
长沙麓山宾馆总经理,长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理;现任
湖南投资集团股份有限公司副总经理。晏良荣先生未持有本公司股
份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈小松,男,1963 年出生,中共党员,大学本科学历,高级经
济师。历任共青团长沙市委常委、宣传部部长,市青联秘书长,省政
府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记,长沙环路建设
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开发有限公司投资管理部部长、副总经济师,深圳湘江投资有限公司
总经理;现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。陈小松先生未持
有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢冀勇,男,1973 年 9 月出生,中共党员,经济师,研究生学
历,硕士学位。历任长沙汽车客运公司内部银行储蓄员、西站办事处
主任,长沙新港城建设开发公司财务科科长,长沙市环路建设开发有
限公司财务部副部长;现任湖南投资集团股份有限公司副总经理、财
务总监、董事长助理、计划财务部经理。谢冀勇先生未持有本公司股
份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书:
马宁,男,1962 年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程
师。历任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长,南方摩托股
份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、
董事会秘书,湖南投资集团股份有限公司董秘处处长、证券事务代表;
现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。马宁先生未持有本公司
股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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