湖南投资集团股份有限公司




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          高级管理人员薪酬管理办法


    为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约
束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司
经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展。依据《公司
法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，制定本办法。
    第一条 适用范围：董事长、总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监、公司其他高级管理人员（包括专职党委副书记、
纪委书记、工会主席等）。
    第二条 本办法经公司董事会和股东大会审议通过后，每年
度由公司董事会薪酬与考核委员会负责具体考核。
    第三条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、职务薪酬和
绩效薪酬三部分构成，以现金形式支付。
    （一）基本薪酬和职务薪酬指公司向高级管理人员支付的
固定收入，按月支付。
    1、结构：基本薪酬﹕职务薪酬=3﹕1
    2、标准：每月基本薪酬和职务薪酬基数分别为 3.15 万元

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和 1.05 万元（含税），系数为 1。
                             职   务                        系 数

                             董事长                          1.43
                             总经理                          1.22
        副总经理、董事会秘书、财务总监和其他高级管理人员      1

    （二）绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据公司年
度经营计划及绩效考核办法进行年度考核，每个年度结束后根
据考核结果发放绩效薪酬。
    第四条 绩效薪酬的考核及发放标准：
    （一）绩效薪酬考核指标与年度公司实现利润总额挂钩，
具体为：
    当年利润总额未超过上年利润总额时，按当年利润总额的
3%提取绩效薪酬总额；当年利润总额超过上年利润总额时，除
按上年利润总额的 3%提取外，超额部分按 5%提取绩效薪酬总
额。
    （二）发放标准：
    绩效薪酬=基数奖金额×奖金系数
                                 绩效薪酬总额
       基数奖金额=
                       所有高级管理人员所占奖金系数之和
    奖金系数如下：

                             职   务                       奖金系数

                             董事长                          8.0

                             总经理                          6.0

        副总经理、董事会秘书、财务总监和其他高级管理人员     5.0

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    第五条 公司高级管理人员在履行职责过程中，受到深圳证
券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法
部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、
停止薪酬发放的处分。
    第六条 公司高级管理人员在任职期内，应遵守国家法律法
规和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关法
律、法规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反《公司
章程》及制度，努力提高公司的经营管理水平，为公司的发展
做出贡献。
    第七条 本办法经公司股东大会审议通过后生效，并由公司
董事会负责解释。




                                     2013 年 12 月 10 日




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