股票代码：000548            股票简称：湖南投资           编号： 2013-033




                   湖南投资集团股份有限公司
关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、届次：本次股东大会为公司2013年度第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    公司2013年度第7次董事会会议（临时）审议通过了《关于召开公司2013年
度第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
    4、会议时间：2013 年 12 月 27 日上午 9 时 会期半天
    5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司2013年度第7次董事会会议（临时）审议通过


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后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议的议案如下：
    （1） 审议关于《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事
津贴管理办法》的议案；
    （2） 审议关于《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》
的议案。
     《公司 2013 年度第 7 次董事会会议（临时）决议公告》及本次临时股东大
会议案内容详见 2013 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2013
年12月26日下午5:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2013年12月23日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
    3、登记地点：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
       信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；
       通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
       邮     编：410015
       电     话    0731-82327666
       传     真：0731-82327566
    4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书；


                                      -2-
   （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
   （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会；
   （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
   授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
四、其他事项
    1、会议咨询：公司董事会秘书处
       联 系 人：何小兰 李 菁
       联系电话：0731-82327666      传真：0731-82327566
    2、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
   《湖南投资集团股份有限公司2013年度第7次董事会会议（临时）决议》。


   特此公告




                                               湖南投资集团股份有限公司

                                                    董       事       会

                                                    2013 年 12 月 11 日




                                    -3-
      附件

                                     授权委托书
      兹全权委托            先生/女士（身份证号码：      ） 代表我单位
（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2013 年度第二次临时股东大会，
并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言
权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
 序号                     审议事项                同意   反对     弃权

  1          关于《湖南投资集团股份有限公司独
             立董事、外部董事、监事津贴管理办
             法》的议案
  2          关于《湖南投资集团股份有限公司高
             级管理人员薪酬管理办法》的议案




      本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结
束时止。
      委托人姓名或名称(签章)：
      委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：
      委托人股东账户：
      受托人签名：
      受托人身份证号：
      委托日期：2013 年 月 日




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