股票代码：000548                股票简称：湖南投资      编号： 2013-032


                    湖南投资集团股份有限公司
   2013 年度第 7 次董事会会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度第 7 次董事会会
议（临时）通知于 2013 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2013 年 12 月 10
日在君逸康年大酒店 13 楼会议室如期召开，出席会议董事应到八人，实到七人，
公司董事王力力先生因公未能出席本次会议，特委托公司董事杨若如先生代为出
席并行使表决权。监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长张玉玺先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
     1、审议通过了关于《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监
事津贴管理办法》的议案；
    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
     本议案需提交公司 2013 年度第二次临时股东大会审议
     《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》
具体内容详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
     2、审议通过了关于《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办
法》的议案；
    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交公司 2013 年度第二次临时股东大会审议
    《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨
潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
    3、审议通过了《关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的议案》；
    董事会决定于 2013 年 12 月 27 日召开公司 2013 年度第二次临时股东大会。
    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

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    《湖南投资集团股份有限公司关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会
的通知》[公告编号：2013-033]详见 2013 年 12 月 11 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。


    特此公告




                                                 湖南投资集团股份有限公司
                                                     董       事        会
                                                       2013 年 12 月 11 日




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