湖南投资集团股份有限公司
                  独立董事意见

   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南投资

集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断

立场，对公司 2013 年度第 7 次董事会会议（临时）审议的《湖南投资

集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》、《湖南投

资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》发表如下独立意见：

   1、 公司审议《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、

监事津贴管理办法》、《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管

理办法》的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

   2、 《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴

管理办法》、《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

是依据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定

的,津贴及薪酬标准合理,不存在损害公司及股东利益的情形；

   3、 我们同意《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、

监事津贴管理办法》、《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管

理办法》,并同意将其提交公司股东大会审议。

                                        独立董事： 鲁亮升
                                                     郭   平
                                                     潘传平
                                        2013 年 12 月 10 日