股票代码：000548        股票简称：湖南投资    编号： 2013-034



       湖南投资集团股份有限公司
  2013 年度第二次临时股东大会决议公告
          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
    实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏。

    特别提示：

   1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

   2、本次股东大会没有新提案提交表决。



一、会议召开与出席情况

   （一）会议召开情况：

   1、召开时间：2013 年 12 月 27 日上午 9 时

   2、召开地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室

   3、召开方式：现场投票

   4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

   5、主持人：公司董事长张玉玺先生

   6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况：

   1、股东出席情况：

   股东（代理人）11 人，代表股份 151,329,340 股，占上市公司有


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表决权总股份的 30.31%。

    2、其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证

律师湖南崇民律师事务所李德文、田云峰律师列席了本次股东大会。



二、提案审议表决情况

    本次股东大会所有提案均采取现场记名投票方式表决。

   1、 审议通过了关于《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外

部董事、监事津贴管理办法》的议案：

    表决结果：同意 151,329,340 股，占出席会议所有股东所持表决

权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    2、审议关于《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管

理办法》的议案：

    表决结果：同意 151,329,340 股，占出席会议所有股东所持表决

权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

  2、律师姓名：李德文、田云峰

  3、结论性意见：

    湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师认为，公司 2013

年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我

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国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。



四、备查文件

    1、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时

股东大会的通知》；

    2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖

南投资集团股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会决议》；

    3、《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。



    特此公告




                                  湖南投资集团股份有限公司

                                      2013 年 12 月 28 日




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