湖南崇民律师事务所
    关于湖南投资集团股份有限公司二○一三年度
           第二次临时股东大会的法律意见书


湖南投资集团股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中

国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南

投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所

（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2013

年度第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出

具法律意见书。

    为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包

括但不限于：

    1、公司章程；

    2、公司 2013 年 12 月 10 日第七次董事会决议;

    3、公司 2013 年 12 月 10 日第七次董事会会议记录；

    4、公司 2013 年 12 月 11 日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)的董事

会决议公告和召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知公告；

    5、公司 2013 年度第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证

资料；

    6、公司 2013 年度第二次临时股东大会会议文件。
     崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随

其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

     崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2013 年度第二次

临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

     一、关于本次股东大会的召集、召开程序

     根据公司 2013 年 12 月 10 日第七次董事会决议，公司于 2013 年

12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2013 年 12 月 27 日，公

司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会，出席

本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 11 人 ， 共 代 表 公 司 股 份

151329340 股，占公司股份总数的 30.31%。

     崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、

法规及公司章程的规定。

     二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

     出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，股东本人

出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出

示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。

     经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程

的规定，其与会资格合法有效。

     三、关于本次股东大会新提案的提出事宜

     公司本次股东大会审议了公司董事会提出的关于《湖南投资集团
股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》、《湖南投资

集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。与会股东没

有提出新的议案。

    四、关于本次股东大会的表决程序

    公司本次股东大会对公告中列明的事项以记名投票的方式进行

了表决，并当场公布表决结果。崇民律师认为，公司本次股东大会的

表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    基于上述事实，崇民律师认为，公司 2013 年度第二次临时股东

大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司

章程的规定，股东大会决议合法有效。




    湖南崇民律师事务所               负责人：贺刚

                                     律师：李德文

                                     律师：田云峰


                                    二○一三年十二月二十七日