股票代码：000548              股票简称：湖南投资              编号： 2014-007




             湖南投资集团股份有限公司
         关于召开 2013 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       1. 届次：本次股东大会为2013年年度股东大会
       2. 召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
     公司2013年度第1次董事会会议审议通过了《关于召开2013年年度
股东大会的议案》。
     3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4. 会议时间：2014 年 4 月 21 日上午 9 时    会期半天
       5. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决。
       6. 出席对象：
     （1）截至 2014 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

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     （3）公司聘请的律师。
     7.会议地点：长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室。
     二、会议审议事项
     1.本次会议审议的提案由公司2014年度第1次董事会会议和公司
2014年度第1次监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
     2.本次会议的提案如下：
     （1）审议《公司 2013 年年度报告（全文及摘要）》；
     （2）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
     （3）审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
     （4）审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
     （5）审议《公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预
案》；
     （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
     （7）审议《关于修改公司章程的议案》；
     （8）独立董事述职。
     所有提案内容详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
www.cninfo.com.cn 上的《公司 2014 年度第 1 次董事会会议决议公告》
[公告编号：2014-005]、公司 2014 年度第 1 次监事会会议决议公告》[公
告编号：2014-006]。
     三、会议登记方法
     1. 登记方式：
     （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；


                                  -2-
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须
在2014年4月18日下午5:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登
记。
       2. 登记时间：2014年4月18日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
       3. 登记地点：公司董事会秘书处（信函上请注明“股东大会”字样）
         通讯地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
         邮    编：410015
         电    话   0731-82327666
         传    真：0731-82327566
       4. 受托人在登记和表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书；
    （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
    （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
    （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代
理人是否可以按自己的意思表决。


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四、其他事项
    1. 会议咨询：公司董事会秘书处
         联 系 人：何小兰、李 菁
         联系电话：0731-82327666    传真：0731-82327566
    2. 与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
    1.《湖南投资集团股份有限公司2014年度第1次董事会会议决
议》；
    2.《湖南投资集团股份有限公司2014年度第1次监事会会议决
议》。


   特此公告。




                                       湖南投资集团股份有限公司
                                            董    事      会
                                            2014 年 3 月 29 日




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附件

                               授权委托书

     兹全权委托       先生/女士（身份证号码：            ） 代表我

单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2013年年度股东大会，并

代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言

权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
序号                  审议事项                  同意   反对   弃权
 1      《公司2013年年度报告（全文及摘要）》

 2      《公司2013年度董事会工作报告》

 3      《公司2013年度监事会工作报告》

 4      《公司2013年度财务决算报告》
        《公司2013年度利润分配预案和资本公积
 5
        金转增股本预案》
 6      《关于续聘会计师事务所的议案》

 7      《关于修改公司章程的议案》

     本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会
结束时止。
     委托人姓名或名称(签章)：
     委托人持股数：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人股东账户：
     受托人签名：
     受托人身份证号：
     委托日期：2014年     月     日


                                 -5-