湖南投资:关于召开2013年年度股东大会的通知2014-03-29
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2014-007
湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 届次:本次股东大会为2013年年度股东大会
2. 召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会
公司2013年度第1次董事会会议审议通过了《关于召开2013年年度
股东大会的议案》。
3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
4. 会议时间:2014 年 4 月 21 日上午 9 时 会期半天
5. 会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场表决。
6. 出席对象:
(1)截至 2014 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
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(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:长沙市君逸康年大酒店十三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议的提案由公司2014年度第1次董事会会议和公司
2014年度第1次监事会会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2.本次会议的提案如下:
(1)审议《公司 2013 年年度报告(全文及摘要)》;
(2)审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
(3)审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
(4)审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
(5)审议《公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预
案》;
(6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于修改公司章程的议案》;
(8)独立董事述职。
所有提案内容详见公司于 2014 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
www.cninfo.com.cn 上的《公司 2014 年度第 1 次董事会会议决议公告》
[公告编号:2014-005]、公司 2014 年度第 1 次监事会会议决议公告》[公
告编号:2014-006]。
三、会议登记方法
1. 登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
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(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人
出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须
在2014年4月18日下午5:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登
记。
2. 登记时间:2014年4月18日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)
3. 登记地点:公司董事会秘书处(信函上请注明“股东大会”字样)
通讯地址:长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼
邮 编:410015
电 话 0731-82327666
传 真:0731-82327566
4. 受托人在登记和表决时提交文件的要求:
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代
理人是否可以按自己的意思表决。
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四、其他事项
1. 会议咨询:公司董事会秘书处
联 系 人:何小兰、李 菁
联系电话:0731-82327666 传真:0731-82327566
2. 与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1.《湖南投资集团股份有限公司2014年度第1次董事会会议决
议》;
2.《湖南投资集团股份有限公司2014年度第1次监事会会议决
议》。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 3 月 29 日
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附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: ) 代表我
单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2013年年度股东大会,并
代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言
权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 《公司2013年年度报告(全文及摘要)》
2 《公司2013年度董事会工作报告》
3 《公司2013年度监事会工作报告》
4 《公司2013年度财务决算报告》
《公司2013年度利润分配预案和资本公积
5
金转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修改公司章程的议案》
本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会
结束时止。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:2014年 月 日
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