证券代码：000548      证券简称：湖南投资     公告编号：2014-006




            湖南投资集团股份有限公司
        2014 年度第 1 次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第 1 次监
事会会议通知于 2014 年 3 月 17 日以书面形式发出，会议于 2014 年 3 月
27 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实
到 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席唐晓丹女
士主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：
    一、《公司 2013 年年度报告(全文及摘要)》；
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议
    公司监事会对公司 2013 年年度报告发表如下意见：
    （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报
告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客
观、公正的；公司 2013 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和
经营成果；
    （2）2013 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
公司章程》进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董
事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或
损害公司利益的行为；
    （3）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。


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    二、《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    三、《公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审
计报告，公司 2013 年度实现归属于母公司股东的净利润 10,671,437.23
元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余
公 积 金 1,364,969.68 元 。 截 至 报 告 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
393,992,332.29 元。
    公司本年度利润分配预案为：鉴于公司所属路桥经多年营运维护费
用需求较高，以及浏阳河中路房地产项目和泰贞房地产项目处于开发建
设阶段，投资资金较多等原因。公司拟对 2013 年度不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    相关监事会意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    四、《公司 2013 年度内部控制评价报告》。
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    相关监事会意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
    特此公告。




                                              湖南投资集团股份有限公司
                                                    监   事    会
                                                  2014 年 3 月 29 日

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