湖南投资：2013年年度股东大会决议公告2014-04-22
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-012
湖南投资集团股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2014 年 4 月 21 日上午 9 时
2.召开地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事杨若如先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
股东（代理人）5 人，代表股份 151322940 股，占上市公司有表
1
决权总股份的 30.31%。
2.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证
律师湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师列席了本次股东大
会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会所有提案均采取书面记名投票方式表决。
1.审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 151322940 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2.审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 151322940 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3.审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》
表决结果：同意 151322940 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4.审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案和资本公积金转增
股本预案》
表决结果：同意 151322940 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
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表决结果：同意 151322940 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 151322940 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7.审议通过了《公司 2013 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意 151322940 股，占出席会议所有股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、独立董事向本次大会做了《2013 年度独立董事述职报告》
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：田云峰 赵怡远
3.结论性意见：
湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师认为，公司 2013
年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、
法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会
的通知》；
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2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖
南投资集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》；
3.《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
2014 年 4 月 22 日
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