股票代码：000548     股票简称：湖南投资     编号： 2014-017




            湖南投资集团股份有限公司
        2014 年度第 3 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第 3 次董

事会会议通知于 2014 年 4 月 30 日以书面形式发出，会议于 2014 年 5 月

13 日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到八人，实到八人，监事会

全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

    一、同意将《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免公司股权

激励承诺的提案》提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议；

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免公司股权激励承诺的

提案》具体内容详见 2014 年 5 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖

南投资集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》

附件一（公告编号［2014-018］）。

     二、《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股

东大会的议案》。


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     董事会决定于 2014 年 5 月 30 日召开公司 2014 年度第一次临时股东

大会。

     《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东

大会的通知》[公告编号：2014-018] 详见 2014 年 5 月 14 日《中国证券

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

      特此公告。




                                                  湖南投资集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2014 年 5 月 14 日




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