湖南投资：2014年度第一次临时股东大会决议公告2014-05-31
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-020
湖南投资集团股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
特别提示：
1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
2.本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。
3.本次会议审议的议案由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.公司控股股东长沙市环路建设开发有限公司回避本次表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2014 年 5 月 30 日下午 14:30
网络投票时间为：2014 年 5 月 29 日—5 月 30 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 30
日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 5 月 29 日下午 15:00
至 2014 年 5 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
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2.现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
3.召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
4.召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事杨若如先生
6.本次股东大会股权登记日：2014 年 5 月 22 日
7.本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东
大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序
和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
二、会议出席情况
1.会议的总体出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 48 人，代表公司有表决
权的股份总数 6,626,905 股，占公司总股本的 1.33%。其中：出席本
次股东大会现场会议的股东共计 5 人，代表公司有表决权的股份
49,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 43 人，代表公
司有表 决权的股份 6,577,005 股，占公 司有表决权股份总数的
1.32%。
2.公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
审议通过了《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免湖南投
资集团股份有限公司股权激励承诺的提案》。
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表决情况：同意 5,123,783 股, 占出席会议有表决权股份的
77.32%，反对 1,503,122 股, 占出席会议有表决权股份的 22.68%，
弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0.00%。
该提案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：田云峰 赵怡远
3.结论性意见：
湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师认为，公司 2014
年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我
国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时
股东大会的通知》；
2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖
南投资集团股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决议》；
3.《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
2014 年 5 月 31 日
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