股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2014-023
湖南投资集团股份有限公司
关于收购控股子公司股权事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.基本情况
为更好地完善治理结构，加强湖南投资集团股份有限公司（以
下简称“公司”）管理，公司将出资2,520万元对长沙中意房地产开发
有限公司、湖南现代投资置业发展有限公司、湖南君逸山水大酒店
有限公司、湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、长沙君逸物业管理
有限公司等5家控股子公司的股权按照注册资金的原值进行全额收
购，将上述5家控股子公司均变更为一人有限责任公司。
本次交易完成前后的股权结构如下表： （单位：万元）
交易前 交易后
被投资
序 湖南投资 另一方股东 湖南投资
企业名
号
称 持股 持股 持股 新增 新增股
金额 名称 金额 金额
比例 比例 比例 投资额 权比例
长沙中意 湖南君逸
1 房产开发 1,900.00 95% 房地产开发 100.00 5% 2,000.00 100% 100.00 5%
有限公司 有限公司
1
长沙君逸 长沙中意
2 物业管理 80.00 80% 房产开发 20.00 20% 100.00 100% 20.00 20%
有限公司 有限公司
湖南浏阳
湖南君逸
河城镇建
3 9,000.00 90% 房地产开发 10% 10,000.00 100% 1,000.00 10%
设发展有 1,000.00
有限公司
限公司
湖南君逸
湖南君逸
山水大酒
4 酒店管理 200.00 100% 200.00 100% 200.00 100%
店有限公
有限公司
司
湖南泰贞
湖南现代 投资管理 99.30%
1,191.60
投资置业 有限公司
5 1,200.00 100% 1,200.00 100%
发展有限 湖南君逸
公司 房地产开发 8.40 0.70%
有限公司
合 计 10,980.00 2,520.00 13,500.00 2,520.00
2.本次交易已于 2014 年 6 月 20 日经公司 2014 年度第 4 次董事
会会议审议通过。
公司独立董事鲁亮升、郭平、潘传平对本次股权收购事项发表
了独立意见，认为本次股权收购符合公司经营发展的需要，符合有
关法律、法规和公司章程、制度的规定，本次交易的决策程序和表
决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及广
大股东利益的情形，同意本次收购事项。
3.本次交易金额全部来源于自有资金，投资额度在董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、交易对象的基本情况
1.交易对象一
2
名称：湖南君逸房地产开发有限公司（全资子公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：谭应球
住所：长沙市
注册资本：2,000万元
经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；经营建筑装
饰材料（不含硅酮胶）、机电机械产品。
2.交易对象二
名称：长沙中意房地产开发有限公司（全资子公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：裴建科
住所：长沙市
注册资本：2,000万元
经营范围：二级房地产开发、经营；代拆代建房地产业务。建
筑装饰材料、化工原料、汽车配件、机械产品、日用百货的销售、
碎石加工。（涉及行政许可经营的凭许可证经营）
3、交易对象三
名称：湖南君逸酒店管理有限公司（全资子公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：晏良荣
住所：长沙市
注册资本：300万元
3
经营范围：酒店业投资管理
4、交易对象四
名称：湖南泰贞投资管理有限公司（全资子公司的全资子公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：裴建科
住所：长沙市
注册资本：2,000万元
经营范围：投资管理；经济信息咨询；文化活动的组织策划；
电脑图文设计；展览展示活动的承办；影视策划；企业形象策划；
机电设备、五金建材、日用百货的销售。（不含前置审批和许可项
目，涉及行政许可的凭许可证经营）
三、交易标的基本情况
1.交易标的一
名称：长沙中意房地产开发有限公司（全资子公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：裴建科
住所：长沙市
注册资本：2,000万元
注册时间：1998年11月27日
经营范围：二级房地产开发、经营；代拆代建房地产业务。建
筑装饰材料、化工原料、汽车配件、机械产品、日用百货的销售、
碎石加工。（涉及行政许可经营的凭许可证经营）
4
股权结构：公司持有其95%股权，湖南君逸房地产开发有限公
司持有其5%股权。
长沙中意房地产开发有限公司最近一年又一期主要财务指标：
（单位：元）
项目 2013年12月31日（已审计） 2014年3月31日（未审计）
资产总额 50,630,808.64 50,366,031.25
净资产 31,316,654.18 31,057,627.45
营业收入 2,017,250.00 473,250.00
净利润 -1,361,636.19 -259,026.73
本次交易标的类别：股权
价格：人民币100万元
本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,
不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻
结等司法情况。
2.交易标的二
名称：长沙君逸物业管理有限公司（全资子公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：唐晓丹
住所：长沙市
注册资本：100万元
注册时间：1998年11月30日
经营范围：承担三级物业管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）
股权结构：公司持有其80%股权，长沙中意房地产开发有限公
5
司持有其20%股权。
长沙君逸物业管理有限公司最近一年又一期主要财务指标：
（单位：元）
项目 2013年12月31日（已审计） 2014年3月31日（未审计）
资产总额 6,317.888.98 6,381,493.98
净资产 3,443,512.97 3,608,787.95
营业收入 4,579,304.99 1,343,257.76
净利润 759,967.66 165,274.98
本次交易标的类别：股权
价格：人民币20万元
本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,
不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻
结等司法情况。
3.交易标的三
名称：湖南浏阳河城镇建设发展有限公司（全资子公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：谭应球
住所：浏阳市
注册资本：10,000万元
注册时间：2010年3月15日
经营范围：实业投资；房地产开发经营、物业管理；建筑装饰
材料（不含危险化学品）销售；住宿、餐饮、洗浴、理发、美容保
健服务、烟酒销售（仅限分公司凭许可证经营）；道路工程建筑施工、
6
城市绿化工程施工。（涉及行政许可的凭许可证经营）
股权结构：公司持有其90%股权，湖南君逸房地产开发有限公
司持有其10%股权。
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司最近一年又一期主要财务指
标： （单位：元）
项目 2013年12月31日（已审计） 2014年3月31日（未审计）
资产总额 407,060,835.25 400,916,311.72
净资产 99,059,989.99 98,899,267.89
营业收入 0 0
净利润 -494,982.27 -160,722.10
本次交易标的类别：股权
价格：人民币1,000万元
本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,
不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻
结等司法情况。
4.交易标的四
名称：湖南君逸山水大酒店有限公司（全资子公司的全资子公
司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：谢红艳
住所：长沙市
注册资本：200万元
注册时间：2006年6月6日
7
经营范围：宾馆（凭许可证、审批文件经营）；二次供水（凭许
可证、审批文件经营）；卷烟、雪茄烟的零售（凭许可证、审批文件
经营）；服装、棉纺织品的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许
可证或审批文件方可经营）
股权结构：湖南君逸酒店管理有限公司持有其100%股权。
湖南君逸山水大酒店有限公司最近一年又一期主要财务指标：
（单位：元）
项目 2013年12月31日（已审计） 2014年3月31日（未审计）
资产总额 18,983,912.76 18,478,613.83
净资产 -1,438,869.61 -1,394,564.51
营业收入 24,109,314.12 5,218,908.79
净利润 923,219.33 44,305.10
本次交易标的类别：股权
价格：人民币200万元
本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,
不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻
结等司法情况。
5.交易标的五
名称：湖南现代投资置业发展有限公司（全资子公司的全资子
公司）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：裴建科
住所：长沙市
8
注册资本：1,200万元
注册时间：2001年12月26日
经营范围：凭本企业房地产开发资质从事房地产开发、经营；
销售五金、交电、百货、针纺织品、法律法规允许的建筑材料。
股权结构：湖南泰贞投资管理有限公司持有其99.30%股权，湖
南君逸房地产开发有限公司持有其0.70%的股权。
湖南现代投资置业发展有限公司最近一年又一期主要财务指
标： （单位：元）
项目 2013年12月31日（已审计） 2014年3月31日（未审计）
资产总额 389,362,120.04 391,870,790.63
净资产 -5,046,525.26 -5,095,974.22
营业收入 0 0
净利润 -1,873,634.18 -49,448.96
本次交易标的类别：股权
价格：人民币1,200万元
本次收购股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,
不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项,也不存在查封、冻
结等司法情况。
四、拟签订股权转让协议的主要内容
1.支付方式：公司在股权转让协议签订生效后 10 日内以现金方
式一次性付清股权转让款。
2.资金来源：公司自有资金
3.协议生效条件及日期：自各方签字盖章即成立并生效。
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4.违约责任：对于各方的违约行为，按照拟签订的股权转让协议
中的相关条款执行。
5.争议解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争
议，应友好协商解决，如协商不成，各方均同意向当地有管辖权的
人民法院提起诉讼。
五、涉及收购资产的其他安排
本次股权收购不涉及相关子公司的核心技术、专业人才、管理
团队的变动，不会对子公司日常经营产生不利影响。
六、对公司的影响
本次股权结构调整后，达到了股权结构明晰、业务范围明确的
目的，有利于整合公司的资源配置，符合公司的长远规划及发展战
略，提高了对子公司的控制力，进一步完善了公司治理结构。本次
交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广
大中小股东和投资者的利益。
七、备查文件
1.公司 2014 年度第 4 次董事会会议决议；
2.湖南投资集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 21 日
10
