湖南投资:2014年度第四次董事会会议决议公告2014-06-21
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2014-022
湖南投资集团股份有限公司
2014 年度第 4 次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度第 4 次
董事会会议通知于 2014 年 6 月 10 日以书面形式发出,会议于 2014 年 6
月 20 日以通讯表决方式召开,出席会议董事应到八人,实到八人,监事
会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经审议,以书面表决的方式通过以下议案:
一、《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》;
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司出资 2,520 万元对长沙中意房地产开发有限公司、湖南现
代投资置业发展有限公司、湖南君逸山水大酒店有限公司、湖南浏阳河
城镇建设发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司等 5 家控股子公司
的股权按照注册资金的原值进行全额收购事项。
《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》具体内容详见 2014 年
6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限公司关
于收购控股子公司股权事项的公告》(公告编号[2014-023])。
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二、《关于公司注销控股子公司的议案》。
表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司注销湖南君逸房地产开发有限公司、湖南锦绣君逸房地产
开发有限公司、湖南泰贞投资管理有限公司、湖南君逸酒店管理有限公
司等 4 家控股子公司。
《关于公司注销控股子公司的议案》具体内容详见 2014 年 6 月 21
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于注销
控股子公司的公告》(公告编号[2014-024])。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 21 日
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