股票代码：000548      股票简称：湖南投资     编号： 2014-022




           湖南投资集团股份有限公司
       2014 年度第 4 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第 4 次

董事会会议通知于 2014 年 6 月 10 日以书面形式发出，会议于 2014 年 6

月 20 日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到八人，实到八人，监事

会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

    一、《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》；

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    同意公司出资 2,520 万元对长沙中意房地产开发有限公司、湖南现

代投资置业发展有限公司、湖南君逸山水大酒店有限公司、湖南浏阳河

城镇建设发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司等 5 家控股子公司

的股权按照注册资金的原值进行全额收购事项。

    《关于公司收购控股子公司股权事项的议案》具体内容详见 2014 年

6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限公司关

于收购控股子公司股权事项的公告》（公告编号［2014-023］）。

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    二、《关于公司注销控股子公司的议案》。

    表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

     同意公司注销湖南君逸房地产开发有限公司、湖南锦绣君逸房地产

开发有限公司、湖南泰贞投资管理有限公司、湖南君逸酒店管理有限公

司等 4 家控股子公司。

    《关于公司注销控股子公司的议案》具体内容详见 2014 年 6 月 21

日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于注销

控股子公司的公告》（公告编号［2014-024］）。

    特此公告。




                                      湖南投资集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2014 年 6 月 21 日




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