股票代码：000548        股票简称：湖南投资       编号： 2014-031




            湖南投资集团股份有限公司
        2014 年度第 8 次董事会会议（临时）
                     决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第 8 次董事会

会议（临时）通知于 2014 年 12 月 16 日以书面形式发出，会议于 2014 年 12

月 19 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室如期召开，出席会议董事应到 8 人，

实到 7 人，公司董事王力力先生因工作原因未能出席本次会议，特委托公司

董事杨若如先生代为出席。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。

会议由董事长张玉玺先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：

    审议通过《关于公司全资子公司——湖南现代投资置业发展有限公司向

长沙市环路建设开发有限公司意向出售泰贞国际金融中心物业的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票否决、0 票弃权，关联董事张玉玺先生（在长

沙市环路建设开发有限公司任董事长）、杨若如先生（在长沙市环路建设开发

有限公司任董事、总经理）和王力力先生（在长沙市环路建设开发有限公司

任董事、副总经理、总工程师）履行了回避义务，其余五名董事表决一致同

意通过该项议案。

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    该议案经公司三名独立董事事前认可并同意提交本次董事会会议审议，

并发表了独立董事意见。

    相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关联交易公告》[公告编号：

2014-032]。



    特此公告。




                                          湖南投资集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2014 年 12 月 20 日




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