股票代码：000548      股票简称：湖南投资          编号： 2015-001




           湖南投资集团股份有限公司
       2015 年度第 1 次董事会会议（临时）
                    决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第 1 次
董事会会议（临时）通知于 2015 年 2 月 11 日以书面形式发出，会议于
2015 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开，出席会议董事应到八人，实到
八人，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通
过以下议案：
    审议通过《关于转让桂林正翰科技开发有限责任公司股权的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票否决、0 票弃权。
    公司三名独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于转让参股公司股权
的公告》[公告编号：2015-002]。
    特此公告。


                                               湖南投资集团股份有限公司

                                                         董事会
                                                   2015 年 2 月 17 日


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